Xử đại án gần 2.500 tỷ tại Agribank: Cho vay không thẩm định

Tin tức trên báo Đầu tư chứng khoán, phiên tòa xét xử vụ đại án gây thiệt hại nghiêm trọng gần 2.500 tỷ đồng xảy ra tại Agribank bắt đầu bước vào phần thẩm vấn. Chử Thị Kim Hiền (SN 1958), nguyên Phó giám đốc Agirbank Chi nhánh Nam Hà Nội bị quy kết tham gia lập hồ sơ đề nghị nâng quyền phán quyết cho vay đối với Liên doanh Lifepro không có căn cứ, không có thẩm định. Không tổ chức chặt chẽ kiểm tra việc sử dụng vốn sau cho vay nên không phát hiện được ngân hàng bị lừa đảo.

Tại cơ quan điều tra, Hiền thừa nhận đã tham gia giải ngân 50 triệu USD cho vay mua 6 thương hiệu nước ngoài không có thật. Hiền đã sang Thái Lan làm việc với đối tác nước ngoài về các khoản cho vay, ký báo cáo thẩm định về dự án vay vốn, ký báo cáo thẩm định, nhưng thực tế không thẩm định gì, việc ký này chỉ là để hợp thức.

Nhưng tại phiên tòa, Hiền chỉ thừa nhận có ký vào các báo cáo thẩm định, ký nháy vào báo cáo đánh giá khả thi. Đối với việc thẩm định, Hiền khai, khi Liên doanh Lifepro xin vay vốn để phục vụ Dự án Luxfashion, Chi nhánh Nam Hà Nội đã thành lập Tổ thẩm định dự án.

Hiền được phân công là Tổ trưởng Tổ thẩm định và chỉ có trách nhiệm “phân công, đôn đốc” chung đối với thành viên trong tổ thẩm định mà không tham gia thẩm định thực tế.

Quá trình thẩm định, các tổ viên có nộp báo cáo và Hiền chỉ thẩm định trên nội dung báo cáo, còn thực tế các nhân viên dưới quyền có thẩm định hay không vị Phó giám đốc này không rõ.

Trả lời HĐXX, bị cáo Chử Thị Kim Hiền (cựu Phó giám đốc Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội, bị truy tố 2 tội Vi phạm quy định về cho vay và Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ) cho rằng đã quên khá nhiều nội dung trong vụ án. Báo Tiền phong thông tin.

Bà Hiền cho hay, bản thân không còn nhớ đã ký nháy vào các tài liệu liên quan đến tính khả thi của dự án thuộc Cty Lifepro để nâng quyền phán quyết, cho doanh nghiệp này vay tiền. 

Thấy vậy, chủ tọa phiên toà đã nhắc, quá trình khai nhận tại cơ quan điều tra, bị cáo đã thừa nhận có ký. “Bị cáo không nhớ nhưng lời khai tại cơ quan điều tra là đúng” - bà Hiền thừa nhận. 

Cũng theo bị cáo này, thẩm quyền phê duyệt các nội dung thẩm định dự án thuộc về giám đốc chi nhánh, tức là bà Phạm Thị Bích Lương.
Liên quan đến các khoản giải ngân cho thương vụ mua 6 thương hiệu của Cty Lifepro, bị cáo Hiền khẳng định đã làm theo chỉ đạo của cấp trên và không hưởng lợi.

Tuy nhiên, bà Hiền thừa nhận đã được bà Phạm Thị Bích Lương (cựu Giám đốc Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội) “cho”  50.000 USD  từ thương vụ liên quan đến Cty Enzo Việt và 800 triệu đồng từ khoản tiền “lại quả” 3 tỷ từ Lê Minh Hiếu, Giám đốc Cty cổ phần Vietmade. 
Về hoạt động thẩm định dự án,  bị cáo Hiền thừa nhận mình đã sai phạm khi chỉ đánh giá kết quả của Cty Lifepro trên giấy tờ.

Theo báo Dân Trí đưa tin, bị cáo Phạm Thị Bích Lương cho rằng, bị cáo không được hưởng lợi trong việc giải ngân tiền cho doanh nghiệp. Còn liên quan đến chiếc xe ô tô nhãn hiệu Bentley trị giá gần 3,5 tỷ đồng, bị cáo Lương cho biết là nhờ Ahmed El Fehdi – tổng giám đốc Công ty LD Lifepro VN mua.

Trong thời gian tháng 3 và tháng 4/2011, bị cáo Lương đã 4 lần đưa tiền cho Phạm Thanh Tân tổng cộng 310.000USD (khoảng gần 6,3 tỷ đồng). Cơ quan tố tụng xác định, thiệt hại do Phạm Thanh Tân gây ra nằm trong tổng thiệt hại của giai đoạn cho vay đối với Công ty Liên doanh Lifepro VN. Hiện gia đình bị cáo Tân đã khắc phục được gần 2,2 tỷ đồng. Gia đình Lê Minh Hiếu đã nộp khắc phục hậu quả 1,55 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong quá trình giải quyết cho vay đối với Công ty Cổ phần Enzo Việt và Công ty Cổ phần Lifepro VN, Phạm Thị Bích Lương và Chử Thị Kim Hiền khai nhận đã được đối tác nước ngoài đưa gần 900.000USSD để chi phí. Số tiền này đã được các bị cáo chia nhau. HĐXX hiện vẫn tiếp tục làm việc, thẩm vấn các bị cáo trong “đại án” thất thoát gần 2.500 tỷ đồng xảy ra tại Agribank.

Nên đọc