(DNVN) - Liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Liên Kết Việt, Công an tỉnh Thái Nguyên xác định có khoảng 3.000 lượt người tham với số tiền nộp hơn 60 tỷ đồng.
Tin tức trên báo Trí thức trẻ, sau một thời gian nhận ủy thác điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên bước đầu xác định, hơn 3.000 người tham gia hệ thống của Công ty cổ phần Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Liên kết Việt), với tổng số tiền đã nộp hơn 60 tỷ đồng. Văn phòng đại diện Liên kết Việt tại Thái Nguyên chính là "chân rết" lớn của hệ thống đặt tại số nhà 196 đường Thống Nhất, TP Thái Nguyên, do Nguyễn Quang Vinh, trú tại phường Phố Cò, TP Sông Công làm Trưởng Văn phòng.
Làm việc với cơ quan điều tra, ông Vinh khai nhận: Đầu tháng 7/2014, ông được một người quen giới thiệu với Phan Ngọc Hùng và Phạm Đắc Toàn, nhân viên Công ty Liên kết Việt. Các đối tượng giới thiệu đây là công ty của Bộ Quốc phòng và mời ông tham gia, trong đó khách hàng bỏ ra 8,6 triệu đồng sẽ lấy về 1 máy vật lý trị liệu, 1 máy khử độc ozon.
Bộ sậu Liên kết Việt tự PR bản thân và công ty hòng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh báo Trí thức trẻ.
Nếu giới thiệu được người tham gia cùng, ông sẽ được 600.000 đồng và người tham gia sau 5 năm sẽ được nhận 409 triệu đồng hoa hồng tiền tri ân, trả dần hàng tháng. Ngày 6/7/2014, ông Vinh được mời dự khai trương Văn phòng Công ty tại tầng 4 toà nhà T2 Hoàng Đạo Thuý, Hà Nội nên rất tin tưởng. Cuối tháng, ông quyết định tham gia 1 mã, nộp 8,6 triệu đồng và lấy máy chăm sóc sức khoẻ về phục vụ gia đình.
Sau một thời gian, người đàn ông tên Toàn lại tìm đến gặp ông Vinh đặt vấn đề nhờ ông Vinh đứng tên mở văn phòng đại diện tại Thái Nguyên vì Toàn không có hộ khẩu thường trú. Đổi lại, Toàn sẽ trả cho ông Vinh 3 triệu đồng/tháng. Khi thủ tục hoàn tất, Toàn cử người lên Thái Nguyên điều hành các hoạt động, còn ông Vinh chỉ là người đứng tên trên giấy tờ và có nhiệm vụ về Hà Nội nhận hàng cho chi nhánh. Báo Tiền phong thông tin.
Hằng tháng, Văn phòng đều tổ chức đại hội “hoa hồng” để trả thưởng cho khách hàng và đều có ban lãnh đạo Tổng Cty mặc quân phục bộ đội, đeo quân hàm dự, trao thưởng nên ông Vinh không mảy may nghi ngờ và đã bỏ thêm 200 triệu đồng để mua mã hàng. Số tiền “hoa hồng” mà ông Vinh đã được nhận khoảng 60 triệu đồng.
Theo Công an tỉnh Thái Nguyên, đến thời điểm hiện tại đã có khoảng 200 bị hại gửi đơn tố cáo bị Cty đa cấp Liên kết Việt lừa đảo. Kết quả điều tra bước đầu, CQĐT xác định có gần 3.000 lượt người đăng ký tham gia, đóng tiền mua gần 7.000 mã hàng thông qua chi nhánh Liên kết Việt tại Thái Nguyên, với tổng số tiền đã nộp khoảng 60 tỷ đồng. Khi vụ việc vỡ lở, các đối tượng điều hành chi nhánh này đã “rút êm”, tẩu tán tài liệu, máy móc nhằm xóa dấu vết.
Tương tự, các đối tượng cũng nhờ bà Nghiêm Thị Hằng, trú tại TP Thái Nguyên đứng tên mở đại lý ký gửi hàng của Cty Liên kết Việt. CQĐT xác định có hơn 50 lượt người tham gia đóng tiền mua mã hàng thông qua đại lý này, với số tiền gần 1 tỷ đồng.
Trong tổng số 60 tỷ đồng đã thu của những người tham gia, các đối tượng đã dùng khoảng 22 tỷ đồng để trả thưởng, chi “hoa hồng”, còn lại là chiếm đoạt. Trong diễn biến điều tra hệ thống chi nhánh, đại lý của Cty Liên kết Việt, Công an Đà Nẵng bước đầu xác định có khoảng 1.200 người bị lôi kéo tham gia đóng tiền vào hệ thống lừa đảo này.
Như tin tức đã đưa, bằng thủ đoạn lừa đảo kinh doanh đa cấp, Cty Liên kết Việt đã chiếm đoạt khoảng 1.900 tỷ đồng của hơn 60 nghìn bị hại. Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Xuân Giang - Chủ tịch HĐQT Cty Liên kết Việt cùng 6 đồng phạm, cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã phong tỏa tài khoản, thu giữ hơn 134 tỷ đồng, 16 máy vi tính, cùng toàn bộ hồ sơ tài liệu có liên quan đến hành vi lừa đảo của Cty này.
Đồng thời ra quyết định ủy thác điều tra cho cơ quan điều tra tại 27 tỉnh, thành nơi Cty Liên kết Việt mở chi nhánh, văn phòng đại diện, đại lý…, để tiếp nhận đơn tố cáo và tiến hành các hoạt động điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.
Nên đọc