Ngày 30/5, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố kết luận thanh tra cho thấy hàng loạt vi phạm nghiêm trọng tại các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực kinh doanh vàng như SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu... Hồ sơ các vụ việc này đã được chuyển sang Bộ Công an để điều tra theo quy định pháp luật.

DNVN - Ngày 27/5, TAND tỉnh Kiên Giang đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Văn Lợi (SN 1984), ngụ thành phố Phú Quốc về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước) cho biết, chỉ sau 2 tháng thí điểm dịch vụ cảnh báo tài khoản nghi ngờ gian lận, một ngân hàng đã ngăn chặn kịp thời hơn 100 tỷ đồng của khách hàng được giữ lại, tránh bị lừa đảo nhờ ngân hàng cảnh báo tài khoản nhận tiền thuộc diện tài khoản nghi ngờ.

DNVN - Sáng 26/5, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 2 anh em ruột Tô Thanh Duy (SN 1985) và Tô Thanh Vũ (SN 1987) đều ngụ tỉnh Kiên Giang về tội “Cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử”, liên quan đến đánh bắt hải sản vi phạm quy định IUU.

Rủi ro an ninh mạng, lừa đảo trong giao dịch thanh toán vẫn đang rình rập xung quanh. Do đó, bên cạnh việc nâng cao mức độ cảnh giác trước các hành thức lừa đảo ngày càng tinh vi, người dùng cũng cần chịu trách nhiệm với chính dữ liệu cá nhân khi đưa lên môi trường trực tuyến.

DNVN - Ngày 14/5, TAND tỉnh Kiên Giang đã mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Triệu Thị Huyền Trang (SN 1996, trú tại phường Dương Đông, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) 30 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

DNVN - Lợi dụng sơ hở của công ty tài chính trong việc cho vay trực tuyến qua app, cặp vợ chồng hờ đã lừa, chiếm đoạt tiền vay của 136 khách hàng, với số tiền hơn 3,2 tỷ đồng.

Trong hơn 4 năm qua, Công ty TNHH Famimoto Việt Nam đã tiêu thụ ra thị trường khoảng 625 tấn dầu ăn, bột canh, hạt nêm giả.

DNVN - Một cuộc điện thoại từ người tự xưng là “luật sư” có thể là khởi đầu cho một vụ lừa đảo tinh vi. Bạn hoàn toàn có thể là nạn nhân tiếp theo nếu không đủ tỉnh táo.

DNVN - Từ ngày 15/12/2024-14/3/2025, ngành hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 3.876 vụ, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2024. Trị giá hàng hoá vi phạm ước tính khoảng 8.464,6 tỷ đồng.

DNVN - Công an tỉnh An Giang vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 17 bị can liên quan đến vụ án vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Long Xuyên và Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực TP Long Xuyên.

DNVN - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành hai Quyết định xử phạt hành chính số 82/QĐ-XPHC và 83/QĐ-XPHC đối với bà Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) và ông Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) vì vi phạm các quy định về quảng cáo.

DNVN - Công ty CP Kosy chậm nộp 17,21 tháng bảo hiểm với số tiền nợ hơn 1,5 tỷ đồng.

Xác minh có dấu hiệu tội phạm, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 22 người trong vụ rửa tiền xuyên quốc gia ở TP Đà Lạt.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã lập đoàn kiểm tra đột xuất đối với công ty sản xuất kẹo rau củ cho “Tập đoàn Chị em rọt”. Sản phẩm này được Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục, Hoa hậu Thuỳ Tiên quảng cáo nhưng bị tố thổi phồng công dụng.