Pháp luật

Hơn 100 tỷ đồng đuợc giữ lại kịp thời nhờ cảnh báo tài khoản nghi ngờ

Ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước) cho biết, chỉ sau 2 tháng thí điểm dịch vụ cảnh báo tài khoản nghi ngờ gian lận, một ngân hàng đã ngăn chặn kịp thời hơn 100 tỷ đồng của khách hàng được giữ lại, tránh bị lừa đảo nhờ ngân hàng cảnh báo tài khoản nhận tiền thuộc diện tài khoản nghi ngờ.

Ngăn chặn các hình thức lừa đảo giao dịch thanh toán gia tăng

An Giang: Bắt cặp vợ chồng hờ chiếm đoạt tiền 136 khách hàng vay qua app

Hàng trăm tấn dầu ăn, bột canh, hạt nêm giả đã bán cho bếp ăn tập thể

Cảnh giác kẻo ‘ăn quả lừa’, chiêu giả danh luật sư đang quay lại và lợi hại hơn xưa

Cảnh giác với kịch bản 'lãi trước lỗ sau'

Cảnh giác với kịch bản 'lãi trước lỗ sau'

Đa số những vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn đều có chung một kịch bản. Để tạo lòng tin, chúng hướng dẫn bị hại rút các khoản lợi nhuận đầu tiên, sau đó xúi giục nạp thêm tiền để tăng tỷ suất lợi nhuận nhằm chiếm đoạt.