Công an công bố 25 tài khoản ngân hàng trong đường dây lừa đảo vay vốn online, ai từng chuyển tiền liên hệ khẩn cấp

Theo thông tin từ Fanpage Thông tin Chính Phủ, Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng”. Các đối tượng này bị cáo buộc sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng không chính chủ để chiếm đoạt tài sản của người dân thông qua hình thức mạo danh nhân viên ngân hàng.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định những người cầm đầu đường dây bao gồm: Nguyễn Văn Long (30 tuổi), Hoàng Quốc Đạt (26 tuổi), Tạ Đức Duy (26 tuổi, cùng trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội) và Nguyễn Đức Chiến (26 tuổi, trú tại TP.Thủ Đức, TP.HCM). Nhóm đối tượng này đã chia thành nhiều nhóm nhỏ hoạt động độc lập, thuê nhà tại Hà Nội và TP.HCM làm nơi thực hiện hành vi phạm tội.

Ảnh minh họa.

Thủ đoạn của các đối tượng là thuê người đăng tin quảng cáo giả mạo trên mạng xã hội với nội dung Ngân hàng ACB hỗ trợ vay tiền nhanh chóng, lãi suất ưu đãi. Khi có người có nhu cầu vay vốn liên hệ, chúng sử dụng tài khoản Zalo ảo, giả danh nhân viên ngân hàng để tư vấn, sau đó yêu cầu người vay chuyển tiền với lý do đóng phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí chứng minh thu nhập... Toàn bộ số tiền được chuyển vào các tài khoản ngân hàng được mua trôi nổi trên mạng, không đứng tên chính chủ. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng lập tức cắt liên lạc.

Rất nhiều người dân đã trở thành nạn nhân của chiêu trò này, bị chiếm đoạt số tiền lên tới hàng chục triệu đồng mỗi trường hợp.

Công an tỉnh Thái Bình khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo cho vay tiền online đang diễn biến phức tạp. Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan công an đề nghị những ai từng chuyển tiền vào các tài khoản dưới đây nhanh chóng liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình, gặp đại úy Nguyễn Đức Phước (Phó Đội trưởng Đội điều tra) qua số điện thoại 0946232868 hoặc thượng úy Nguyễn Văn Thái (Điều tra viên thụ lý chính) qua số điện thoại 0384234121.

Danh sách 25 tài khoản ngân hàng liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản:

Tài khoản số 19008671, 17104701, 41292967, 41258187, 43110077, 19906521, 19749021, 18899141, 17326451, 44007997 tại Ngân hàng TMCP ACB.

Tài khoản số 6326103333, 18258888888, 19040060449018, 0859909916, 2001312001 tại Ngân hàng TMCP Techcombank.

Tài khoản số 1033951612, 1041483360 tại Ngân hàng TMCP Vietcombank.

Tài khoản số 8668868686 tại Ngân hàng TMCP OCB.

Tài khoản số 050135123371 tại Ngân hàng TMCP Sacombank.

Tài khoản số 0859909916, 0981338361 tại Ngân hàng TMCP Quân đội.

Tài khoản số P39793979 tại Ngân hàng TMCP MBBank.

Tài khoản số P39793979 tại Ngân hàng TMCP TPBank.

Tài khoản số 1037041832286 tại Ngân hàng TMCP PGBank.

Tài khoản số 001298048, 04267283 tại Ngân hàng VIB.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, số tài khoản hay bất kỳ dữ liệu nhạy cảm nào cho những người không rõ danh tính hoặc tự xưng là nhân viên ngân hàng để tránh trở thành nạn nhân của các đường dây lừa đảo tương tự.