Vụ chủ vựa quýt “bùng tiền” nhà vườn: Xem xét khởi tố vụ án hình sự

Có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Ngày 12/12, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Đồng Tháp đã có quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự về việc tranh chấp về yêu cầu tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) của người có nghĩa vụ thi hành án vô hiệu; hợp đồng thế chấp tài sản; hợp đồng tín dụng giữa các đương sự.

Điểm thu mua quýt của bà Thùy hiện đã đóng cửa.

Theo nội dung quyết định, sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, xét thấy các nguyên đơn cho rằng hành vi của bà Thùy chuyển nhượng QSDĐ cho bà Thuý đã có ý thức, hành vi tẩu tán tài sản không trả nợ cho nguyên đơn.

Theo tài liệu có trong hồ sơ nhận thấy hành vi của bà Thuỳ có dấu hiệu phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Điều 175 Bộ Luật hình sự. Do đó TAND Đồng Tháp tạm đình chỉ giải quyết vụ án để chuyển hồ sơ cho cơ quan công an có thẩm quyền xem xét khởi tố vụ án hình sự, điều tra làm rõ hành vi của bà Thuỳ.

Trước đó, ngày 18/11/2021, TAND tỉnh Đồng Tháp đã có thông báo về việc thụ lý vụ án (bổ sung) thay cho thông báo thụ lý vụ án số 20/2021 ngày 12/10/2021. Trong thông báo thì nguyên đơn là 22 nhà vườn trồng quýt ở xã Vĩnh Thới, Tân Thành, Định Hoà, Long Hậu, Tân Phước (huyện Lai Vung).

Vấn đề yêu cầu tòa giải quyết là yêu cầu tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ ngày 31/5/2018 giữa bà Thuỳ và bà Thuý (số công chứng 4561, quyển số 2 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 31/5/2018 của Phòng công chứng số 2) vô hiệu do giả tạo để trốn nghĩa vụ (thi hành án) trả nợ đối với 16 thửa đất.

Nhà vườn lao đao, chủ vựa vẫn nhởn nhơ

Cuối năm 2018, hàng chục hộ dân trồng quýt hồng ở xã Vĩnh Thới, Long Hậu, Tân Thành, Định Hoà, Tân Phước của huyện Lai Vung bất ngờ lâm cảnh điêu đứng vì toàn bộ tiền bán quýt lên đến gần 4 tỷ đồng bị chủ vựa chiếm giữ, không chịu trả.

Những chủ vườn quýt bị lâm cảnh điêu đứng vì toàn bộ tiền bán quýt bị chủ vựa chiếm giữ, không trả.

Bà Phạm Thị Diệu Hiền (ngụ ấp Thới Hòa, xã Vĩnh Thới) cho biết: Trước đây, bà đi thu mua quýt của nhiều nhà vườn trên địa bàn huyện Lai Vung để bán lại cho vựa trái cây Minh Thùy. Thời gian đầu, giữa bà và bà Thùy giao dịch mua bán trả tiền bình thường. Sau đó, bà Thùy nhờ bà Hiền mua quýt của nhiều nhà vườn với tổng số tiền nợ hơn 1,3 tỷ đồng. Tuy nhiên sau đó, bà Thùy trốn tránh việc trả tiền.

Cũng lâm cảnh tương tự, ông Phạm Văn Hùng (ngụ ấp Long Khánh A, xã Long Hậu) bức xúc: Gần 2 năm trước, ông bán số quýt thu hoạch tại vườn cho bà Thùy được số tiền hơn 570 triệu đồng. Gia đình ông hy vọng số tiền này để xây lại căn nhà đang bị hư hỏng được khang trang hơn, cũng như chăm lo cho 2 người con học đại học. Nào ngờ, mọi dự tính bị phá vỡ bởi chủ vựa.

“Bà Thùy không trả tiền khiến gia đình tôi rơi vào cảnh khốn cùng, con trai thứ hai đang học đại học phải nghỉ giữa chừng. Trước đó, gia đình tôi phải đi vay ngân hàng 300 triệu đồng để trả nợ vật tư nông nghiệp và khôi phục lại vườn quýt. Đến nay số nợ trên vẫn chưa trả được, trong khi đó quýt bị chết mòn!”, ông Hùng nói.

Thời gian dài không lấy được tiền, những hộ nông dân trồng quýt làm đơn khởi kiện bà Thùy đến Tòa án nhân dân huyện Lai Vung. Trong đó, có người được tòa án thụ lý vụ việc và hòa giải thành. Bà Thùy thống nhất thỏa thuận trả nợ tiền mua quýt nào ngờ sau đó không thực hiện như cam kết.

Nhiều nhà vườn, bức xúc cho biết: “Sau khi chây ỳ không trả nợ, bà Thùy vẫn sống nhởn nhơ, còn nhà vườn lâm vào cảnh đường cùng, không có khả năng trả nợ ngân hàng, tiền mua thuốc trừ sâu, phân bón khiến vườn cây chết mòn, nhà cửa hư hỏng không có tiền sửa, con cái bỏ học giữa chừng. Chúng tôi mong muốn công an sớm làm rõ hành vi của bà Thuỳ, bởi sự việc đến nay đã quá lâu”.

Thanh tra có sai phạm, nhiều cán bộ bị đề nghị kiểm điểm

Trước những bức xúc của người dân ở “thủ phủ” quýt hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tiến hành thanh tra việc bà Thuỳ chuyển 16 thửa đất cho người em ruột trong 1 ngày.

Đến ngày 13/8/2020, Thanh tra tỉnh Đồng Tháp đã có thông báo kết luận số 637/TB-TTr do Phó Chánh thanh tra tỉnh Nguyễn Văn Nghĩa ký về việc thanh tra lại nội dung thiếu sót tại kết luận thanh tra số 43/KL-TTr ngày 7/4/2020 của Chánh thanh tra Sở TN&MT. Kết quả thanh tra nêu rõ: Thành phần hồ sơ chuyển nhượng Quyền sử dụng đất (QSDĐ) giữa bà Thùy với bà Thúy có nhiều thiếu sót, đồng thời thành phần không đầy đủ thông tin và hợp lệ.

Cụ thể, việc công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 16 thửa đất với tổng số tiền là 1,4 tỷ đồng giữa bà Thùy (bên chuyển nhượng) với bà Thúy (bên nhận chuyển nhượng) được Phòng công chứng số 2 - tỉnh Đồng Tháp công chứng ngày 31/5/2018 đã căn cứ vào giấy xác nhận tình trạng hôn nhân gia đình, với mục đích sử dụng dùng để vay vốn ngân hàng (bản sao y không phải bản gốc) là không phù hợp với mục đích chuyển nhượng QSDĐ theo quy định.

Thiếu đơn đề nghị xác nhận việc sử dụng đất nông nghiệp là không đúng theo quy định. Đơn đề nghị xác nhận trực tiếp sản xuất nông nghiệp có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp ghi tên bà Trần Diễm Thúy được UBND xã Phong Hòa xác nhận ngày 8/5/2018, như vậy là không đảm bảo theo mẫu kê khai theo quyết định số 118/QĐ-UBND-HC ngày 2/2/2018 của UBND tỉnh Đồng Tháp.

Việc ký giấy chỉnh lý biến động trang 3, 4 đối với 16 Giấy chứng nhận QSDĐ trước khi bà Thúy hoàn thành nghĩa vụ tài chính là không đúng theo quy định. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) huyện Lai Vung scan cập nhật trên dữ liệu về VPĐKĐĐ tỉnh vào ngày 1/6/2018 (thay vì ngày 31/5/2018), tất cả thành phần hồ sơ là bản gốc, trừ 16 Giấy chứng nhận QSDĐ là bản sao y (không phải là bản gốc). Như vậy không đúng theo Công văn số 58 ban hành ngày 31/1/2018 của VPĐKĐĐ tỉnh Đồng Tháp, quy định quy trình kiểm soát nội bộ để có sự thống nhất nội dung thực hiện trên toàn tỉnh.

Về trình tự, thủ tục và quy trình kiểm soát hồ sơ: Các cơ quan thực hiện thủ tục hành chính không kiểm tra, thẩm định tính pháp lý và nội dung hồ sơ; không thực hiện đầy đủ quy trình phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ số 3454/KSGQHS và 3455/KSGQHS ngày 31/5/2018. Đồng thời, 2 phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ trên, Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Lai Vung nợ Bộ phận một cửa huyện Lai Vung (đến ngày 4/6/2018 mới hoàn trả) là không thực hiện đúng theo quy định.

Thông báo kết luận cũng khẳng định hồ sơ chuyển nhượng QSDĐ giữa bà Thùy với bà Thúy không đảm bảo về trình tự, thủ tục chuyển nhượng và không hợp lệ theo quy định. Đồng thời, kết quả thanh tra cũng khẳng định hồ sơ chuyển nhượng QSDĐ này có dấu hiệu cố ý làm trái quy định pháp luật về quản lý đất đai. Do vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh chuyển toàn bộ hồ sơ sang Công an tỉnh Đồng Tháp để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Đến ngày 19/11/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đồng Tháp ra quyết định số 988/VPCQCSĐT về việc không khởi tố vụ án hình sự. Ngày 7/12/2020, Chánh văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Phú đã ký văn bản số 1975/VPUBND-TCD-NC về thực hiện kết luận thanh tra số 631/KL-TTr ngày 11/8/2020.

Theo đó, xét kiến nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại kết luận thanh tra số 631/KL-TTr ngày 11/8/2020 về việc thanh tra lại nội dung thiếu sót tại kết luận thanh tra số 43/KL-TTr ngày 7/4/2020 của Chánh thanh tra Sở TN&MT tỉnh Đồng Tháp.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp có ý kiến thống nhất kiến nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại kết luận thanh tra số 631/KL-TTr, yêu cầu: Giám đốc Sở TN&MT tự kiểm điểm với vai trò trách nhiệm người đứng đầu trong công tác quản lý, điều hành thiếu chỉ đạo kiểm tra thường xuyên, đôn đốc cấp dưới trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, khi phát hiện có dấu hiệu bất thường đối với hồ sơ chuyển nhượng nhưng thiếu kiên quyết chỉ đạo làm rõ sai phạm theo quy định. Tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý theo đúng quy định đối với các đơn vị thuộc sở theo thẩm quyền tại kết luận thanh tra.

Giám đốc VPĐKĐĐ tỉnh Đồng Tháp chưa thực hiện tốt trách nhiệm tham mưu, chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cấp dưới trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Giám đốc VPĐKĐĐ tỉnh tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý theo quy định đối với Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Lai Vung và các cá nhân trực tiếp thực hiện hồ sơ chuyển nhượng QSDĐ giữa bà Thùy và bà Thúy không đúng quy định và sai phạm như kết luận thanh tra đã nêu.

Đối với Cục Thuế tỉnh, Sở Tư pháp, UBND huyện Lai Vung tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với công chức Chi cục Thuế khu vực 5, công chức Phòng công chứng số 2 - tỉnh Đồng Tháp, Văn phòng HĐND và UBND huyện, UBND xã Phong Hòa và các cá nhân có liên quan đến việc hiện hồ sơ chuyển nhượng QSDĐ giữa bà Thùy và bà Thúy không đúng quy định và sai phạm như kết luận thanh tra đã nêu.