“Bà trùm” buôn lậu Mười Tường cùng 4 đồng phạm hầu tòa

An ninh siết chặt tại phiên tòa

Theo ghi nhận của PV Doanh nghiệp Việt Nam, hàng chục cán bộ chiến sĩ công an được huy động để giữ gìn an ninh trật tự tại phiên tòa. Bên ngoài phiên tòa có khoảng 20 người là người quen, người thân của các bị cáo.

Sau phần kiểm tra nhân thân của các bị cáo, luật sư của các bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử triệu tập người làm chứng, chủ tịch hội đồng định giá tài sản, ngân hàng phụ trách giám định… Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cho rằng không cần thiết vì đã thể hiện đầy đủ trong hồ sơ. Phiên tòa diễn ra nhiều ngày nếu cần thiết thì sẽ triệu tập.

Lực lượng cảnh sát được huy động để bảo vệ trong ngoài phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 9h20 ngày 24/6/2019, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang tuần tra tại khu vực vành đai biên giới rạch Chắc Ri (thuộc tổ 6, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) phát hiện 4 người đi trên 1 phương tiện vỏ lãi chạy từ hướng Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn, nên ra tín hiệu dừng để kiểm tra.

Phát hiện lực lượng chức năng, 4 người nói trên điều khiển phương tiện quay đầu lại và cặp vào bờ, bỏ lại phương tiện rồi chạy về phía Campuchia. Lúc này, một người trong nhóm trên đã ném lại một túi nilon, bên ngoài được quấn băng keo màu vàng, bên trong có 470.000 USD (gồm 47 cọc tiền USD, mỗi cọc 100 tờ mệnh giá 100 USD/tờ) nên tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính (vắng chủ) và tạm giữ toàn bộ số tang vật (tiền USD và vỏ lãi) để xử lý.

Đến ngày 6-9/7/2021, Sang và Linh ra đầu thú. Riêng bị cáo Lê và Minh (bị bắt, điều tra trong vụ án buôn lậu 51kg vàng xảy ra ngày 30/10/2020 tại khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) cũng tự thú trước đó có tham gia vận chuyển 470.000 USD cùng với Sang và Linh. Qua giám định, 4.700 tờ USD mệnh giá 100 USD là tiền thật, tương đương 10.981.550.000 đồng.

Trong quá trình điều tra, 4 bị cáo Sang, Linh, Lê, Minh khai nhận: Khoảng năm 2018, Sang, Lê, Minh làm thuê cho Mười Tường, còn Linh (Phong) làm thuê cho Xuyến (5 Phari, chị của Hạnh). Trong thời gian trên, các bị cáo này thường tham gia vận chuyển hàng hóa, tiền tệ cho Hạnh từ Campuchia về Việt Nam và được trả tiền công từ 3-4 triệu đồng/tháng.

Ngày 24/6/2019, Hạnh chỉ đạo kêu Sang cùng Minh, Linh, Lê qua Campuchia gặp đối tượng tên Cốp, Tuot (người Campuchia) nhận ngoại tệ (tiền USD) vận chuyển về Việt Nam giao cho Hạnh. Khi cả 4 bị cáo đang trên đường vận chuyển tiền USD về Việt Nam thì bị lực lượng chức năng phát hiện, truy đuổi; Linh, Lê, Sang, Minh chạy sang Campuchia bỏ lại phương tiện vỏ lãi và bọc nilon chứa tiền USD. Sau đó, Sang báo lại sự việc cho Hạnh biết và thông qua báo đài mới biết mình vận chuyển trái phép 470.000 USD.

Riêng bị cáo Hạnh không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai các bị cáo khác và những người có quyền và nghĩa vụ liên quan, Cơ quan điều tra có đủ căn cứ xác định bị cáo Hạnh là người chỉ đạo bị Sang, Linh, Lê, Minh vận chuyển trái phép số USD trên về Việt Nam.

Diễn biến phiên tòa sáng 16/2

Tại tòa, sau khi đại diện Viện Kiểm sát nhân dân đọc xong bản cáo trạng, bị cáo Mười Tường cho rằng bản thân bị oan, bị mỏi chân và xin được ngồi. Sau đó, bị cáo này được Hội đồng xét xử cho lực lượng dẫn giải khỏi phiên tòa, để chiều cùng ngày đưa đến xét xử.

Mười Tường và đồng phạm tại phiên tòa xét xử sơ thẩm sáng nay.

Bị cáo Sang khai làm công cho Hạnh từ năm 2018, với công việc là chạy xe giao đường phèn, thu nhập 3 triệu đồng/tháng. Vào ngày 24/6/2019, Sang nhận điện thoại của Hạnh thì lấy xe máy chạy lên kho hàng Hạnh Phát để cùng 3 người khác đi nhận hàng. Mỗi lần vận chuyển hàng từ biên giới về đều là một nhóm 4 người.

Cũng theo lời khai của Sang, sau khi đến kho hàng, cả nhóm lấy vỏ lãi chạy qua biên giới Campuchia để nhận túi nilon màu đen, rồi cho vào khoang. Phương tiện đến địa phận Châu Đốc thì bị lực lượng Biên phòng chốt chặn nên quay vỏ lãi tấp vào bờ, bỏ chạy. Linh ôm bọc tiền nhưng một đoạn thì quăng bỏ hàng hoá. Sau đó cả nhóm tập họp lại kho hàng, điện thoại thông báo cho Hạnh biết. Hạnh kêu về nhà tắm, nghỉ ngơi. Mỗi tuần thì nhóm đi nhận hàng 2 lần, không được kiểm đếm số lượng.

Sau khi nghe xong, Tòa chất vấn: “Bị cáo có mở kiểm tra, đọc các ký hiệu để mang đi giao cho từng người? Sang đã cúi đầu thừa nhận là đúng.

Đến lượt Tòa hỏi, bị cáo Linh khai làm công cho Xuyến từ cuối năm 2019, với mức lương 4,7 triệu đồng/tháng. Sau khi nhận được điện thoại từ Sang thì cùng các đối tượng khác lên vỏ lãi đi qua biên giới nhận hàng. Việc nhận hàng đã thực hiện nhiều lần.

“Lúc ghé vào bờ có người quăng túi nilon nên sẵn tay mang theo, bất ngờ bị vấp ngã nên bỏ lại. Bị cáo chỉ nhiệm vụ ngồi mũi vỏ lãi, chứ không tham gia các hoạt động khác”, Linh chối tội, nhưng Tòa nhận định, bị cáo Linh đang chối bỏ hành vi vi phạm của mình

Cũng tại phiên tòa, bị cáo Lê khai hàng nhận từ biên giới về có khi nhẹ, khi nặng, những lần đi nhận hàng đều theo lệnh của Sang, việc nhận hàng đều đi ban ngày. Trong vụ buôn lậu 51kg vàng thì được phân công nhiệm vụ canh đường. Trong vụ vận chuyển USD thì được phân công nhiệm vụ hộ tống.

Còn bị cáo Minh cho rằng nhiệm vụ chính là điều khiển vỏ lãi đi nhận hàng, với mức lương 4 triệu đồng/tháng. Sau khi bị bắt giữ hàng thì về giữ kho. Bị cáo khẳng định mình không dính líu với số hàng bị bắt.

HĐXX hỏi bị cáo Minh: “Ngoài lương thì bị cáo còn nhận mỗi tháng 1,5 triệu đồng/tháng là tiền công vận chuyển tiền tệ đúng không?”. Minh trả lời là đúng.

HĐXX hỏi tiếp: “Tại sao không biết đó là tiền mà khi phát hiện lực chức năng lại bỏ chạy?". Bị cáo này không trả lời được.

Tại phiên tòa, HĐXX đề nghị các bị cáo phải khai báo thành khẩn, chứ không thể khai gian dối mà xin giảm nhẹ hình phạt. Sau phần hỏi, phiên tòa được tạm dừng và tiếp tục xét xử vào chiều nay.

Trước đó, bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) đã bị khởi tố 6 tội danh gồm: Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, buôn lậu đường cát, buôn lậu 51kg vàng, vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới, vận chuyển trái phép 200.000 USD qua biên giới và rửa tiền.

Đây cũng là tội danh đầu tiên trong 6 tội danh mà “trùm” buôn lậu Mười Tường bị truy tố được đưa ra xét xử trong phiên tòa sáng nay 16/2.