Bắt giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng tại Phú Quốc

Ngày 19/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, phối hợp viện kiểm sát cùng cấp đã tống quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối Lê Minh Điệp (SN 1991, ngụ xã Cửa Cạn, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), Giám đốc Công ty TNHH tư vấn đầu tư và phát triển LHĐ tại Phú Quốc về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cùng thời gian, với tội danh trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phú Quốc cũng đã thực hiện lệnh bắt đối với 2 anh em là Đặng Văn Hùng (SN 1981) và Đặng Văn Lĩnh (SN 1985), cùng ngụ thành phố Phú Quốc với cùng tội danh nêu trên. Trong đó, Điệp là em vợ của Lĩnh.

Đối tượng Hùng và Lĩnh (từ trái sang).

Theo kết quả điều tra, vào tháng 11/2021, Lê Minh Điệp cùng với Đặng Văn Lĩnh, Đặng Văn Hùng mở Công ty TNHH tư vấn đầu tư và phát triển LHĐ (ngành nghề môi giới, tư vấn kinh doanh bất động sản) do Điệp làm giám đốc; Lĩnh và Hùng là thành viên. Văn phòng công ty đặt tại số 268 đường Nguyễn Trung Trực, khu phố 11, phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, lấy biển hiệu là “Văn phòng bất động sản LHĐ”.

Từ năm 2021 đến 2022, Điệp với mác là giám đốc đã cùng với Lĩnh và Hùng tiến hành đặt cọc mua đất hoặc mua các thửa đất của nhiều người dân tại ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương và ấp 3, xã Cửa Cạn, ngoài ra còn lấn chiếm thêm phần đất suối, đất rừng đặc dụng bên ngoài.

Sau đó, các đối tượng đã tự san lấp mặt bằng, làm đường bê tông, cắm cột điện, kéo đường điện... trái phép trên các thửa đất, rồi tiến hành thuê người làm bản vẽ sơ đồ phân lô trên giấy, tự đặt tên là “Dự án Khu dân cư K8”, “Dự án Khu dân cư Cửa Cạn”, đều là dự án ma, không có thật... rồi giới thiệu, quảng cáo, chào bán các lô nền đất cho khách hàng với hình thức mua bán là lập Vi bằng của các Văn phòng thừa phát lại tại Phú Quốc nhằm thu lợi bất chính.

Thời điểm phân lô bán cho khách hàng, các thửa đất đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng là đất trồng cây lâu năm hoặc đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; là đất suối, đất rừng đặc dụng do Nhà Nước và Vườn Quốc gia Phú Quốc quản lý.

Khi phân lô bán nền thì các thửa đất chưa thuộc quyền sở hữu hợp pháp của các đối tượng do mới chỉ đặt cọc hoặc đã ký công chứng quyền sử dụng đất cho người khác; có thửa đất thì tự lấn chiếm đất suối do Nhà nước quản lý, đất rừng do Vườn Quốc gia Phú Quốc quản lý và có thửa đất khi đã phân lô bán nền cho khách hàng lại ký công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác.

Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã phân lô bán nền cho hàng trăm khách hàng với số tiền chiếm đoạt lên đến hàng trăm tỷ đồng. Với khu đất phân lô bán nền tại ấp 3, xã Cửa Cạn (dự án Khu Dân cư Cửa cạn) các đối tượng đã phân thành 3 khu với hơn 1.950 nền bán được số tiền hơn 250 tỷ đồng, ngoài ra các đối tượng còn phân lô bán nền ở một số thửa đất khác trên địa bàn thành phố Phú Quốc.