Gây thiệt hại 278 tỷ đồng, cựu giám đốc Vietcombank Tây Đô bị phạt 16 năm tù

Các bị cáo được hưởng án treo gồm: Phạm Văn Trí (cán bộ), 2 năm tù , Nguyễn Phương Bảo Quế ( nhân viên), 1 năm 6 tháng tù và Nguyễn Hữu Nghĩa (nhân viên), 2 năm tù.

Riêng 10 bị cáo thuộc nhóm doanh nghiệp gồm: Nguyễn Hùng Cường bị tuyên phạt 5 năm tù, Lê Tùng Huy, 3 năm 6 tháng tù, Võ Vũ Bình, 2 năm 5 tháng 4 ngày tù (đã chấp hành xong). Các bị cáo được hưởng án treo gồm : Nguyễn Công Trừng (cùng là em bị cáo Chuyển), Nguyễn Thị Tuyết Trinh, Cao Hoàng Thám, Nguyễn Thanh Hùng (cùng 2 năm 6 tháng tù), Trịnh Minh Tú 3 năm tù, Trang Hồng Sơn,Võ Hoàng Thám (cùng 2 năm tù).

Các bị cáo bị tuyên phạt cùng tội danh, vi phạm về hoạt động cho vay… theo khoản 3, điều 179 BLHS năm 1999; Điều 17, Điều 38, Điều 58 BLHS 2013.

Các bị cáo liên quan đến vụ án nghe tuyên án sáng 1/7

Về trách nhiệm dân sự: Tổng dư nợ các công ty của nhóm doanh nghiệp trên phải trả cho VCB Tây Đô theo hợp đồng tín dụng đến 20/6/2022 lả hơn 1 ngàn 273 tỷ đồng.

Riêng cá nhân các bị cáo phải bồi thường cho VCB Tây Đô do sai phạm gây thiệt hại cho ngân hàng, cụ thể như sau: Lê Tùng Huy, Nguyễn Thị Tuyết Trinh tiếp tục bồi thường hơn 18 tỉ đồng, Nguyễn Thanh Hùng tiếp tục bồi thường hơn 128 triệu đồng, Trịnh Minh Tú hơn 6 tỉ đồng, Nguyễn Hùng Cường hơn 76 tỉ đồng, Nguyễn Minh Chuyển gần 3 tỉ đồng, Lê Tùng Huy hơn 1,8 tỉ đồng, Nguyễn Phương Bảo Quế hơn 368 triệu đồng và Cao Hoàng Thám hơn 2,1 tỉ đồng.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, đầu năm 2015, VCB Việt Nam có văn bản đề nghị Bộ công an xác minh làm rõ các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự của bốn nhóm khách hàng doanh nghiệp gồm nhóm Nam Sông Hậu, Trường Nguyên, Thép Đông Dương và An Đô vay vốn tại VCB Tây Đô.

Tháng 3/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP Cần Thơ tiến hành thanh tra về chất lượng tín dụng tại VCB Tây Đô. Sau đó, thanh tra ngân hàng có kết luận, trong đó kiến nghị chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra để làm rõ hành vi vi phạm liên quan đến 6 nhóm khách hàng doanh nghiệp (ngoài 4 nhóm trên có thêm nhóm Du lịch Đại Dương và Cơ khí Tây Đô.

Kết quả điều tra xác định, ban đầu vay vốn, các doanh nghiệp trong các nhóm đều thực hiện đúng quy địnih về cho vay và sử dụng vốn vay, trả nợ gốc và lãi đúng hạn. Từ năm 2011 đến 2014, do tình hình kinh tế khó khăn, các doanh nghiệp trong sáu nhóm trên kinh doanh thua lỗ, không có tiền trả nợ gốc và lãi cho ngân hàng. Từ đó, các chủ doanh nghiệp đề nghị Chuyển cho khoanh nợ, giãn nợ, bán tài sản để trả nợ.

Tuy nhiên, do sợ phát sinh nợ xấu, ảnh hưởng đến việc xếp hạng tín dụng của VCB Tây Đô và ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín cá nhân, đồng thời biết việc “đảo nợ” chưa có quy định hình thức xử lý cụ thể nên Chuyển đề nghị và được em trai là Nguyễn Hùng Cường (chủ nhóm khách hàng Nam Sông Hậu) đồng ý, tiếp nhận công ty Vĩnh Nguyên, gánh khoản nợ 146,5 tỉ của công ty này...

Ngoài ra , Chuyển còn đề nghị Nguyễn Hùng Cường, Lê Tùng Huy, Nguyễn Thanh Hùng, Vưu Minh Tuấn, Trịnh Minh Tú lập mới các công ty hoặc sử dụng pháp nhân chưa có quan hệ tín dụng tại VCB Tây Đô để cho vay. Tiền vay được sử dụng vào việc trả nợ cho các hợp đồng cũ (thực chất là đảo nợ) và một phần cho doanh nghiệp sử dụng duy trì sản xuất, kinh doanh…

Chuyển chỉ đạo cấp dưới hỗ trợ các nhóm doanh nghiệp vay vốn không tuân thủ các quy định về cho vay như không kiểm tra tính hợp lệ và xác thực của hồ sơ vay, không kiểm tra đối tượng giải ngân, không kiểm tra sử dụng vốn vay, thẩm định qua loa, không thẩm định tài sản thế chấp…

Quang cảnh phiên tòa sáng 1/7.

 

Cáo trạng còn xác định Chuyển là chủ mưu, cầm đầu, Trần Anh Huy là đồng phạm giúp sức tích cực với Chuyển.

Trước đó, TAND TP Cần Thơ đã đưa vụ án này ra xét xử lần đầu vào giữa năm 2019 với 11 bị cáo. Sau đó, TAND Cấp cao tại TP Hồ CHí MInh xử phúc thẩm đã tuyên hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra bổ sung. Sau khi điều tra lại, có thêm bốn người bị truy tố, nâng tổng số bị can là 15 người. Nhưng số tiền thiệt hại được xác định giảm từ gần 1.800 tỉ nay chỉ còn còn hơn 278 tỉ.