Đà Nẵng yêu cầu báo cáo giao dịch bất động sản từ 400 triệu đồng

DNVN - Căn cứ chỉ đạo của Bộ Xây dựng và UBND TP Đà Nẵng về thực hiện Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022, Sở Xây dựng Đà Nẵng yêu cầu tăng cường phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản trên địa bàn TP.

Thu ngân sách phản ánh sức khỏe kinh tế Đà Nẵng / Giải pháp thúc đẩy Đà Nẵng giải ngân 100% vốn đầu tư công

Sở Xây dựng Đà Nẵng đề nghị các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng có trụ sở đóng trên địa bàn TP; các chủ đầu tư dự án bất động sản (BĐS), các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ BĐS, các sàn giao dịch BĐS tăng cường thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022, Nghị định 19/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền, Thông tư 09/2023/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước.

Các ngân hàng trên địa bàn Đà Nẵng có trách nhiệm báo cáo các giao dịch bất động sản đáng ngờ.

Trong đó, lưu ý ban hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền theo quy định tại Điều 24 Luật Phòng chống rửa tiền và Điều 5 Thông tư 27/2025/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền. Hằng năm, đối tượng báo cáo phải đánh giá quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền để xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Thực hiện các quy định về nhận biết khách hàng, bao gồm thu thập, cập nhật, xác minh thông tin quy định tại Điều 10, 11, 12, 13 và 14 của Luật Phòng, chống rửa tiền, rà soát các giao dịch, khách hàng, áp dụng biện pháp tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao, phân công cán bộ thực hiện phòng, chống rửa tiền…

Sở Xây dựng Đà Nẵng cũng yêu cầu các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng trên địa bàn đánh giá rủi ro về rửa tiền, báo cáo kết quả đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền, xây dựng quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền theo quy định pháp luật. Có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước các giao dịch BĐS đáng ngờ, các giao dịch có giá trị lớn (từ 400 triệu đồng trở lên) theo quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền.

Truy cập Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để có thông tin kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và kết quả đánh giá rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực BĐS nói riêng; hoặc liên hệ Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để có các văn bản, thông tin hướng dẫn việc tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền và báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền.

Đồng thời Sở Xây dựng Đà Nẵng đề nghị Sở VH-TT&DL, Ngân hàng Nhà nước - Khu vực 9, UBND các xã, phường, đặc khu phối hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền.