TP.HCM: Khởi tố, bắt tạm giam một cán bộ liên quan đến việc trốn thuế trong phân lô bán đất nền ở quận 12

Trước đó, vào ngày 26/5/2019, báo Doanh Nghiệp Việt Nam có bài “Thông báo khẩn cấp lật tẩy chiêu thức phân lô bán nền, trốn thuế nhà đất ở vùng ven TP.HCM”.

Nội dung phản ánh việc cơ quan thuế đã xử lý hồ sơ tính thuế sai đối với việc tách thửa đất hơn 4.000m2 của ông Bùi Mạnh Hải (sinh năm 1967, ngụ 2721/3B khu phố 3, phường An Phú Đông, quận 12, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Cơ khí và thương mại Hải Hà), gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước khoảng 7 tỷ đồng.

Từ quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi trốn thuế, đến quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam cán bộ thuế đã tiếp tay cho sai phạm (ảnh TM)

Được biết, hồ sơ này được nộp cho bộ phận một cửa do ông Trương Khánh Cường là Tổ trưởng tổ truyên truyền tiếp nhận hồ sơ ban đầu và chuyển cho bà Thủy xử lý. Cụ thể, một số cá nhân do ông Hải cầm đầu đã phân chia thửa đất trên thành 4 lô với số diện tích dao động từ 900 - 1.400m2 thuộc Tờ bản đồ số 45 nằm ở đường Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân, quận 12, làm các thủ tục để giả mạo hồ sơ đóng thuế thấp hơn nhiều so với quy định của Nhà nước.

Theo Quyết định 61/2012/QĐ-UBND của UBND TP.HCM thì các thửa đất mặt tiền đường Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân, quận 12, đoạn từ Quốc lộ 1A đến đường Hà Huy Giáp, phải đóng tiền sử dụng đất và thuế đất theo khung quy định là 1,6 triệu đồng/m2.

Tuy nhiên, ông Hải đã tìm cách “phù phép” để “hoán đổi” vị trí cho những lô đất của mình vào vị trí đất hẻm nhựa và một phần thuộc đường Tô Ngọc Vân, để được hưởng mức đóng tiền sử dụng đất thấp hơn nhiều (vị trí trong hẻm có mức giá 350.000 đồng/m2).

Bằng thủ thuật này, thay vì thực tế 4 lô đất trên phải đóng số tiền hơn 9,6 tỷ đồng thì bằng những “hồ sơ mới”, ông Hải chỉ đóng khoảng hơn 2,1 tỷ đồng. Như vậy, số tiền thất thoát cho Nhà nước là khoảng 7 tỷ đồng.

Công văn 5130 của Cục Thuế TP.HCM gửi Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận 12 báo cáo về nghĩa vụ thuế chuyển mục đích sử dụng đất của ông Bùi Mạnh Hải (ảnh TM)

Trong quá trình điều tra, Cục thuế TP.HCM cũng đã có Công văn số 5130/CT-KTTĐ do Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Bích Hạnh ký, nêu lên nhiều sai phạm về nghĩa vụ thuế khi chuyển mục đích sử dụng đất của ông Bùi Mạnh Hải đối với các khu đất tại Q.12.

Cụ thể, khi nộp hồ sơ thuế tại Chi cục thuế Q.12, ông Hải đã nộp các giấy tờ gồm: Thông báo nộp lệ phí trước bạ; giấy xác nhận vị trí nhà, đất; giấy xác nhận thuế phường; tờ khai lệ phí trước bạ; tờ khai tiền sử dụng đất.

Qua kiểm tra hồ sơ lưu tại cơ quan thuế, đơn vị này phát hiện 4 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất của ông Bùi Mạnh Hải đang lưu tại cơ quan này khác với hồ sơ của Phòng Quản lý đô thị quận 12.

Theo đó, dù 4 thửa đất nằm ở vị trí mặt tiền đường Tô Ngọc Vân nhưng UBND P.Thạnh Xuân lại xác nhận vị trí “dịch chuyển” các khu đất vào trong hẻm nhựa từ 85 đến 90m. Bản vẽ hiện trạng vị trí tại Phòng quản lý đô thị và Phòng Tài nguyên môi trường thể hiện là mặt tiền đường Tô Ngọc Vân. Tuy nhiên, bản đồ do Trung tâm kiểm định bản đồ và tư vấn – Tài nguyên môi trường lập lưu tại cơ quan thuế lại xác định trên bản vẽ là đường nhựa, ra đường Tô Ngọc Vân.

Bản vẽ hiện trạng vị trí trên đã được các đối tượng “bùa phép” thêm chữ “ra” vào đầu đường Tô Ngọc Vân” để thay đổi vị trí nhằm gian lận thuế. Vụ án này được Công an quận 12 đã ra quyết định khởi tố vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Trốn thuế” vào ngày 31/10/2018.

Sau đó, giữa tháng 6/2019, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an cũng đã có văn bản yêu cầu điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo nguồn tin của chúng tôi, các hồ sơ gian lận thuế được nộp cho bộ phận một cửa do ông Trương Khánh Cường là Tổ trưởng tổ truyên truyền tiếp nhận hồ sơ ban đầu và chuyển cho bà Thủy xử lý.

Cùng với việc bắt tạm giam bà Thủy, Cơ quan điều tra cũng đã tạm giữ toàn bộ máy tính, hồ sơ liên quan của bà Thủy để phục vụ điều tra. Đây là đối tượng đầu tiên bị bắt giữ trong đường dây trốn thuế nghiêm trọng giá trị lớn thông qua việc phân lô, bán nền ở vùng ven ngoại thành TP Hồ Chí Minh được cơ quan công an điều tra.

DNVN sẽ theo dõi và thông tin tiếp vụ việc nghiêm trọng này.