(DNVN) - Hai đại gia là giám đốc doanh nghiệp ở Cà Mau vừa bị bắt giam về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" chỉ trong vòng 2 ngày.
Theo tin tức từ báo Tuổi Trẻ, ngày 29/10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam bị can Huỳnh Minh Trung (53 tuổi, giám đốc Công ty TNHH thủy sản Nhật Đức, trụ sở tại quốc lộ 1A, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau), về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Vợ bị can Trung là bà Trần Thanh Thúy (55 tuổi) cũng bị khởi tố cùng hành vi nhưng cho tại ngoại.
Nguồn tin này cho hay, từ tháng 5/2010 đến tháng 6/2011, Công ty Nhật Đức vay tại Ngân hàng phát triển VN chi nhánh Minh Hải gần 180 tỷ đồng. Để được phía ngân hàng này giải ngân, ông Trung cùng vợ đã lập hợp đồng xuất khẩu giả, báo cáo thuế không. Đến nay công ty đã mất khả năng thanh toán.
Đại gia thủy sản ở miền Tây lừa 250 tỷ bị bắt
Theo báo Công an Tp.HCM, ông Trung được xem là một trong những đại gia ở Cà Mau. Năm 2004, Công ty Nhật Đức được thành lập. Hai năm sau, ông Trung cho rằng, công ty mở hoạt động xuất khẩu sang thị trường uy tín.
Ông Trung đầu tư hệ thống kho bãi, sản xuất chuyên nghiệp với khu sản xuất gần 6.000 m2, khu chế biến gần 2.000 m2, kho chứa rộng 500 m2 và 25 phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm.
Thế nhưng khi tiêu cực Ngân hàng phát triển Việt Nam, chi nhánh Minh Hải (VDB Minh Hải) phát hiện thất thoát, khó thu hồi hơn 1.200 tỷ đồng. Trong đó có Công ty Nhật Đức.
Theo hồ sơ, từ tháng 5-2010 đến tháng 6-2011 Công ty Nhật Đức vay VDB Minh Hải gần 180 tỉ đồng. Để được VDB Minh Hải giải ngân, ông Trung cùng vợ lập hợp đồng xuất khẩu giả, báo cáo thuế khống. Đến nay công ty mất khả năng thanh toán.
Nên đọc
Báo VnExpress cho biết, cũng trong ngày 29/10, công an tỉnh Cà Mau đã bắt tạm giam ông Trần Thanh Dân (53 tuổi, giám đốc Công ty TNHH Cát Vàng) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, ông Dân được một ngân hàng ra chứng thư bảo lãnh thầu. Ngày 16/12/2014, giám đốc Công ty Cát Vàng dùng chứng thư này vay 9 tỷ đồng của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Cà Mau (BIDV Cà Mau) để thực hiện hợp đồng kinh tế mua 200.000 m3 cát.
Tuy nhiên, khi bị ngân hàng này yêu cầu thanh toán nhiều lần, công ty của ông Dân chỉ trả nợ gốc được 17 triệu đồng. Số tiền còn lại cùng hơn 4 tỷ đồng lãi không thực hiện.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Nên đọc
