Đối tượng tổ chức cho vay nặng lãi tại nhà thuê ở thị trấn Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc) với lãi suất cắt cổ lên đến 20%/40 ngày. Sau nhiều tháng hoạt động, đối tượng này đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Trong quá trình điều tra mở rộng một đường dây cá độ bóng đá với giao dịch “khủng” lên tới hàng trăm tỉ đồng, cơ quan công an đã làm rõ 1 đối tượng có dấu hiệu hoạt động “tín dụng đen”.

Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ án cưỡng đoạt tài sản, cho vay nặng lãi đối với một nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen ở khu vực nông thôn.

Công an TP Thanh Hóa vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam thêm nhiều đối tượng liên quan hành vi cho vay nặng lãi của một số công ty kinh doanh tài chính.

Không chỉ cùng chồng điều hành một ổ nhóm tín dụng đen, Nguyễn Thị Diệu Hoa còn cầm đầu 1 đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề qua mạng internet.

Liên quan đến chuyên án T118 về hành vi cho vay lãi nặng của một số công ty kinh doanh tài chính trên địa bàn, Công an thành phố Thanh Hóa đã khởi tố bị can và bắt tạm giam thêm nhiều đối tượng.

Nhóm đối tượng 6 người chủ yếu ở các tỉnh phía Bắc vào Bình Định thuê nhà để hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi.

Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, hoạt động tín dụng đen thường kèm theo đó là loại tội phạm có tổ chức. Tín dụng đen hiện nay được núp bóng dưới mác doanh nghiệp tràn lan từ nông thôn đến thành thị và thậm chí cả các vùng dân tộc.

Sau 2 tháng điều tra, xác minh, xác lập chuyên án mang bí số “1018L”, chiều ngày 2/1/2019, khoảng 100 cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Bắc Ninh đã đồng loạt đột kích vào 15 chi nhánh hỗ trợ tài chính cho công nhân và người lao động với lãi suất cao.

Nhiều khách hàng chỉ vay tín dụng đen với số tiền 30 triệu đồng, nhưng sau 1 năm đã phải trả hơn 100 triệu đồng tiền lãi mà vẫn chưa thể trả hết số nợ.

Ngoài việc cho vay lãi suất cao ở TP Buôn Ma Thuột nhóm này còn cho vay ở một số huyện của tỉnh Đắk Lắk.

Lợi dụng sơ hở của người dân, các đối tượng đã dùng kìm cộng lực cắt khóa, phá cửa đột nhập vào nhà lấy đi tiền, vàng và nhiều vật dụng có giá trị lên đến hàng tỷ đồng. Liên tiếp các vụ trộm khiến người dân Phú Yên hết sức hoang mang.

Dù việc sát phạt nhau diễn ra trên sông và có đối tượng canh gác nghiêm ngặt thế nhưng sới bạc trên sông Mã vẫn bị lực lượng chức năng ập vào, bắt giữ 16 đối tượng, thu giữ gần 100 triệu đồng.

Sau khi chia tay Masan Group của ông Nguyễn Đăng Quang, ông Hồ Hùng Anh củng cố quyền lực tại Techcombank và là gia đình giàu có nhất trong giới ngân hàng. Tài sản của vị đại gia gốc Đông Âu này gần ngang ngửa với 2 trong 4 tỷ phú USD theo danh sách của Forbes.

Làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Clermont của Singapore đang hỗ trợ NHNN cơ cấu lại các tổ chức tài chính ở trong nước, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định Chính phủ đang quan tâm chỉ đạo việc phát triển hệ thống thanh toán mới tại Việt Nam.