Các đơn vị dịch vụ thanh toán phải kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện, xử lý trường hợp mạo danh, dùng giấy tờ giả khi mở, sử dụng tài khoản thanh toán, ví điện tử để cá độ, đánh bạc bất hợp pháp.