(DNVN) - Ngày 1/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, cơ quan công an đã tống đạt quyết định khởi tố 16 người nguyên là Giám đốc, Phó Giám đốc, cán bộ tín dụng... để điều tra các sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam (VNCB).
Theo tin tức từ VTV, Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) đã thực hiện lệnh khám xét, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 16 bị can để điều tra, làm rõ hành vi “vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, “cố ý làm trái” và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo quyết định khởi tố, ông Phạm Thế Tuân cùng với Hoàng Việt Thắng và Lê Khắc Thái là lãnh đạo chi nhánh đã không quyết liệt và thực hiện sai quy trình giúp Phạm Công Danh cùng đồng bọn chuyển tiền ra khỏi Ngân hàng Xây Dựng, gây thiệt hại cho ngân hàng này gần 5.000 tỷ đồng.
Khởi tố 16 cán bộ Ngân hàng Xây dựng Việt Nam. Ảnh minh họa.
Nên đọc
Cụ thể, ông Phạm Thế Tuân không báo cáo kịp thời hoặc có đề xuất biện pháp nhưng không quyết liệt ngăn chặn, thu hồi việc Phạm Công Danh và đồng bọn chuyển tiền ra khỏi VNCB liên tục trong thời gian dài gây thiệt hại cho VNCB gần 2,5 nghìn tỷ đồng.
Ông Hoàng Việt Thắng khi giữ chức vụ là Phó Giám đốc chi nhánh đã tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên Phòng kinh doanh và ký đồng ý cho 4 công ty vay tiền. Ông Thắng chỉ kiểm tra hồ sơ vay nhưng không tiếp xúc hướng dẫn khách hàng, không thẩm định thực tế và ký đồng ý trình lên hội đồng tín dụng VNCB xem xét, quyết định.
Ngoài ra, ông Thắng tham gia hội đồng tín dụng chi nhánh và ký duyệt hồ sơ vay để hoàn thiện thủ tục. Ông Thắng đã thực hiện không đúng quy trình, quy chế cho vay của Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam, giúp sức cho Phạm Công Danh rút gần 1,3 nghìn tỷ đồng.
Ông Lê Khắc Thái, nguyên Phó chủ tịch hội đồng tín dụng chi nhánh, ký biên bản họp hội đồng tín dụng đồng ý cho vay đối với 4 công ty. Ông Thái không trực tiếp tham gia tiếp xúc khách hàng và thẩm định hồ sơ vay thực tế; thực hiện không đúng quy trình cho vay của Ngân hàng Nhà nước và VNCB; giúp sức cho Phạm Công Danh rút 950 tỷ đồng...
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh khám xét, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 16 bị can vào ngày 23/10.
Trước đó, vào ngày 26/7/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Phạm Công Danh (49 tuổi, trú tại TP. HCM), nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị VNCB để điều tra làm rõ hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, xảy ra tại VNCB.
Nên đọc
