Phanh phui mánh khóe rửa tiền 126 tỷ USD của hàng loạt ngân hàng ngầm

Mới đây, Cục cảnh sát Kim Hoa tỉnh Chiết Giang đã phá vụ án dùng thủ đoạn lập tài khoản NRA (Non Resident Account - không đăng ký nơi cư trú) để chuyển tiền bất hợp pháp ra ngoài. Nguồn tin cho biết, chiến dịch bắt đầu từ tháng 4, huy động sự tham gia của cảnh sát, cơ quan quản lý ngoại hối và Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBoC). 

Đây là vụ án kiểu này đầu tiên được phát hiện ở Trung Quốc. 100 nghi phạm trong các băng nhóm đã bị bắt, gần 200 tên khác bị chuyển cho Cục quản lý ngoại hối để tiến hành xử phạt hành chính. Đây là vụ án ngân hàng chui có số người liên quan nhiều nhất, số tiền lớn nhất ở Trung Quốc từ trước đến nay.

Nên đọc

Tờ báo nhấn mạnh, những "dòng tiền bẩn” không chỉ ảnh hưởng đến hệ thống quản lý ngoại hối của Trung Quốc mà còn gây xáo động nghiêm trọng đến trật tự thị trường tài chính và thị trường vốn của nước này.

Ngân hàng trung ương và cơ quan quản lý ngoại hối đang triển khai siết chặt những kênh có thể chuyển tiền ra nước ngoài, nhằm bảo đảm nguồn cung tiền ổn định, duy trì mức lãi suất vay nội địa thấp để kích thích tăng trưởng. 

Tài khoản NRA vốn là loại được hệ thống ngân hàng lập ra cho các công ty nước ngoài để kết toán nghiệp vụ trong nước. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện, nghi phạm Triệu X Nghi từ tháng 1/2013 đến nay đã lợi dụng kẽ hở trong quản lý, đăng ký lập ra hàng chục công ty ma ở Hồng Kông rồi xin lập các tài khoản NRA ở các ngân hàng trong nước để chuyển hàng trăm tỷ tệ ra ngoài.

Có tới gần 850 tài khoản NRA được lập ở các địa phương Bắc Kinh, Quảng Đông, Ninh Hạ, An Huy, Giang Tây…Trong đó, có 21 người có lượng tiền giao dịch 1 tỷ trở lên với tập đoàn này, 610 người mức 100 triệu tệ, 1.128 người mức trên 50 triệu tệ…

Cảnh sát cũng phát hiện, tập đoàn của Triệu X Nghi chủ yếu lợi dụng kẽ hở trong việc lập tài khoản NRA và đặc điểm không hạn chế mua ngoại tệ ở nước ngoài để chuyển NDT tới các ngân hàng như Hối Phong của Hồng Kông.

Chúng lập ra các công ty ma, thuê người lập ra các hợp đồng giao dịch giả để chuyển lượng nội tệ rất lớn ra. Cảnh sát đã phối hợp hành động với ngân hàng trung ương rà soát phong tỏa hơn 3.000 tài khoản tại 91 ngân hàng ở khắp 31 tỉnh, thành, bắt 58 nghi phạm, thu giữ nhiều thẻ ngân hàng và công cụ gây án như máy tính…

Sau hơn 1 năm điều tra, mới đây cảnh sát đã “cất vó” và tuyên bố kết thúc vụ án. Cảnh sát tiết lộ, có tổng số hơn 1,3 triệu vụ giao dịch được thực hiện; tập đoàn tội phạm này thu lãi rất lớn, ngày ít nhất 50 ngàn tệ, ngày nhiều nhất 1,53 triệu, trong 10 tháng qua chúng đã kiếm được 20,72 triệu tệ.