Ngày 25/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ thực hiện lệnh khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hằng, nữ doanh nhân vỡ nợ 40 tỷ đồng. Nữ doanh nhân này bị khởi tố với tội danh Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Nhã bị nghi ngờ đã lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng từ việc dụ dỗ nhiều người tham gia “mạng lưới kinh doanh” thẻ điện thoại, thẻ mạng, thẻ game, thẻ cáp quang…

Cùng với lãnh đạo của 2 công ty TNHH khác làm giả giấy tờ mua bán hàng hóa gây thiệt hại hơn 50 tỷ đồng, nguyên giám đốc Công ty TNHH một thành viên Dược Sài Gòn bị bắt.

Liên quan đến việc cấp phép xe tải lưu thông vào đường cấm, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an thành phố Hà Nội cho biết đã phối hợp với Công an phường Cửa Nam bắt giữ xử lý 3 đối tượng “cò mồi, chân gỗ” chuyên lừa đảo.

Lợi dụng việc vợ anh Nhân bị Công an huyện bắt tạm giam về hành vi đánh bạc, Ân đã chủ động tiếp cận với anh Nhân hứa để lo cho vợ anh Nhân được tại ngoại với giá 60 triệu đồng…

Kết luận điều tra cho thấy, giám đốc và phó giám đốc Công ty Minh Thanh đã thực hiện hành vi phạm tội bằng cách dùng pháp nhân công ty để vay các ngân hàng, doanh nghiệp với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.

Với vai trò là Tổ trưởng Tổ khóa nữ trang, Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Hồ Văn Mỹ (SN 1971, quê Nghệ An, ngụ phường 7, quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh) đã chiếm đoạt của công ty gần 100 lượng vàng để cá độ bóng đá.

Cơ quan tố tụng cho rằng trước và sau khi vòi đối tác 500 triệu đồng bôi trơn , ông Trần Đức Mậu (nguyên tổng giám đốc Tổng công ty Thủy lợi 4, giám đốc Ban điều hành công trình thủy điện Sông Tranh 2) đã mắc chứng rối loạn cảm xúc.

Nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng thủy lợi 4 kiêm Giám đốc Chi nhánh miền Trung và Giám đốc Ban điều hành công trình Thủy điện Sông Tranh 2 - ông Trần Đức Mậu (SN 1956), khi bị “sờ gáy” bỗng dưng bị... tâm thần.

Sau 2 lần hoãn, ngày 24/1, Tòa án nhân dân Thành phố Đà Nẵng đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 19 năm tù giam đối với nữ nhân viên ngân hàng SHB chiếm đoạt hơn 9,3 tỷ đồng.

Ngày 21-1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an Nghệ An thi hành lệnh bắt, khám xét đối với Nguyễn Quốc Tuấn, SN 1972, trú tại thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, là Phó trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Kỳ về hành vi phạm tội lợi dụng chức vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa công bố thông tin liên quan đến vụ việc ông Lê Hồ Khôi, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An (TAS), bị khởi tố và bắt tạm giam.

Hải mạo danh phóng viên và Tuấn xưng là cảnh sát của một tỉnh miền Tây đến gặp nhiều người dân đang vướng mắc về tranh chấp đất đai

Nhật vờ nhận là cháu của Chủ tịch nước, đang làm việc ở Văn phòng Chính phủ được giao phụ trách kinh tế các tỉnh miền Trung nên có khả năng chạy việc, chạy dự án khai thác mỏ.

Tội phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng gia tăng, tính chất ngày càng nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về kinh tế. Trong năm 2012, lực lượng chức năng đã phát hiện 9 vụ, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.