Hàng lậu vẫn ồ ạt từ Campuchia đổ về Thành phố Hồ Chí Minh. Đủ các loại hàng, từ thuốc lá, rượu ngoại cho đến đường ăn Thái Lan...

Ngày 8/11 Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Hoàng Thủy (SN 1975, trú thôn Hải Lạc, xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận).

Điều tra sai phạm trong quản lý tài chính tại dự án 1.000 tỷ đồng của Nhà máy đóng tàu Bến Thủy, cảnh sát đã bắt 5 nghi can.

Ngày 2/11, Công an Thành phố Hà Nội thi hành lệnh bắt đối với Lê Đình Quản, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thông tin tín nhiệm và Xếp hạng doanh nghiệp Việt Nam (Vietnamcredit) cùng Kế toán trưởng Phạm Thị Phương vì hành vi trốn thuế.

Dự án khu dân cư Bà Điểm do Công ty CTCP Đầu tư và Xây dựng An Thịnh (Công ty An Thịnh) làm chủ đầu tư có quy mô 5,9ha tại huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh.

Cơ quan điều tra Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ nguyên trưởng phòng môi giới Công ty Cổ phần chứng khoán Viễn Đông để điều tra về hành vi lừa đảo của vị trưởng phòng này và của các cá nhân khác.

Hám lợi, một kế toán đã làm giả phiếu mua quà tặng của công ty nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Hành vi này đã bị lực lượng Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an Thành phố Hà Nội lật tẩy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an Hà Nội vừa thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Đào Thanh Nhi (35 tuổi, ở số nhà 76, ngõ 49 đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH cơ khí Kinhi về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an Hà Nội vừa thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Đào Thanh Nhi (35 tuổi, ở số nhà 76, ngõ 49 đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH cơ khí Kinhi về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án Trốn thuế liên quan đến dấu hiệu vi phạm trong hoạt động của Muaban24 chi nhánh Phú Thọ.

Ngày 23/7, Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng đã bác đơn xin kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm với bị cáo Lê Thị Tuyết Trang (SN 1972, trú phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh), nguyên Giám đốc Công ty TNHH Tuyết Trang.

Ngày 23/7, Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng đã bác đơn xin kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm với bị cáo Lê Thị Tuyết Trang (SN 1972, trú phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh), nguyên Giám đốc Công ty TNHH Tuyết Trang.

Lợi dụng danh nghĩa cán bộ ngân hàng, Hường nói với những người thân quen, bạn bè... đưa tiền cho Hường sẽ hưởng lãi suất ưu tiên cao hơn từ 3 đến 5%/tháng so với mặt bằng huy động tiền gửi. Khi số nợ lên tới gần 16 tỷ đồng thì Hường tàng hình ...

Giám đốc công ty TNHH Kinh Bắc rao bán chung cư mi ni cho nhiều người rồi ôm 4 tỷ đồng bỏ trốn, cơ quan công an đã ra lệnh truy nã đặc biệt đối tượng này.

Một tài sản có thể được đem đi làm hợp đồng công chứng ở nhiều đơn vị công chứng khác nhau và đều được xác nhận là giao dịch hợp pháp. Kẽ hở này dẫn đến việc một tài sản được đem thế chấp ở nhiều nơi, hoặc bán cho nhiều người khác nhau, nhằm mục đích lừa đảo.