Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng giao dịch tiền ảo, tài sản ảo cũng như tại lĩnh vực bất động sản tiềm ẩn nhiều nguy cơ để các đối tượng xấu lợi dụng rửa tiền.

Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng việc giao dịch qua ngân hàng sẽ nâng cao hiệu quả của công tác phòng, chống rửa tiền, góp phần phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

DNVN - Các cơ quan quản lý nhà nước cần đưa ra khung hướng dẫn chung về ứng dụng AI (trí tuệ nhân tạo) dành cho các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cần có sự tách bạch trong cơ chế phân loại hệ thống thông tin, phân biệt giữa chiều dữ liệu và năng lực xử lý thông tin.

Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, chiều 7/9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Hội nghị thảo luận về Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện.

DNVN - Chiều ngày 10/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Rửa tiền” và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Phú Cường, tức Cường "cát" (SN 1974, ngụ khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang).

DNVN - Cơ quan giám sát thị trường Tài chính Pháp (AMF) mới đây đã cấp phép cho Binance - sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới hoạt động tại quốc gia này.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, vừa qua ngành công an và các đơn vị đã phát hiện nhiều thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân bằng hình thức giả danh cơ quan tư pháp và gây ra hậu quả lớn cho người dân.

DNVN - Theo Đại tá Đinh Văn Nơi, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh An Giang đang mở rộng điều tra vụ án trốn thuế liên quan đến bị can Ngô Phú Cường, đồng thời, thời gian tới sẽ điều tra, xử lý nghiêm những doanh nghiệp, cá nhân có dấu hiệu trốn thuế, làm thất thoát tài sản Nhà nước về mọi lĩnh vực, đặc biệt là khai thác khoáng sản…

DNVN - Chia sẻ giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam, PGS.TS Nguyễn Thị Phương Liên, Trường Đại học Thương mại cho rằng: Cần bổ sung quy định các giao dịch có giá trị lớn bắt buộc phải thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) trong lĩnh vực công, hành chính công.

DNVN - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.

Dự án Luật Đất đai sửa đổi lần thứ tư được đề nghị điều chỉnh, trong khi đó hai dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sẽ được xem xét bổ sung vào chương trình.

DNVN - Nhận diện cơ hội và thách thức trong phát triển thị trường dịch vụ tài chính ở Việt Nam trong bối cảnh mới, TS Vũ Thị Như Quỳnh, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam nhấn mạnh: Sự phát triển của thị trường này dẫn tới những cuộc cạnh tranh không cân sức giữa doanh nghiệp nội và ngoại.

DNVN - Sau gần 2 ngày xét xử sơ thẩm và 5 ngày nghị án, sáng 23/2, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) cùng 4 đồng phạm với tổng hình phạt là 24 năm tù giam.

DNVN - Ngày 17/2, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh An Giang tiếp tục xét xử vụ Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) cùng bốn đồng phạm về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Viện Kiểm sát khẳng định cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Đồng thời, đề nghị tuyên phạt các bị cáo tổng hình phạt hơn 30 năm tù.

DNVN - Sáng 16/2, TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969), Phạm Thanh Sang (SN 1982), Hồ Tuấn Linh (SN 1981), Nguyễn Văn Lê (SN 1984), Nguyễn Văn Minh (SN 1991), các bị cáo đều ngụ tại huyện An Phú, bị truy tố cùng tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.