Những cổ đông trót làm xiếc lấy tiền từ cấp tín dụng để sở hữu chéo sang ngân hàng khác đang phải căng mình vì cả núi tiền lãi do ngân hàng lỗ nặng. Có ý kiến cho rằng, cần phải nhanh chóng ép các cổ đông có dòng tiền “lởm” tất toán những hợp đồng tín dụng ảo để đưa bảng cân đối tài sản ngân hàng về trạng thái lành mạnh hơn.

Vàng do Ngân hàng Nhà nước nhập khẩu để phục vụ điều tiết, ổn định thị trường trong nước sẽ được miễn kiểm tra chi tiết hồ sơ hải quan, miễn kiểm tra thực tế.

Đề án kiểm soát thu nhập của người có chức vụ quyền hạn đưa ra nhiều nhóm đối tượng thuộc diện kiểm soát. Tuy nhiên, với thực tế nguồn thu nhập ngoài lương rất phong phú và thanh toán dùng tiền mặt hiện nay thì tính khả thi của đề án này vẫn là dấu hỏi lớn. Đề án đề xuất yêu cầu quan chức giao dịch qua tài khoản đối với các khoản chi lớn.

Trong năm 2012, Cục Phòng chống rửa tiền Ngân hàng Nhà nước đã chuyển cơ quan công an xem xét, xác minh 160 báo cáo giao dịch đáng ngờ có liên quan đến hoạt động rửa tiền.

Trong năm 2012, Cục Phòng chống rửa tiền Ngân hàng Nhà nước đã chuyển cơ quan công an xem xét, xác minh 160 báo cáo giao dịch đáng ngờ có liên quan đến hoạt động rửa tiền.

Vụ Quản lý Ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước) vừa có báo cáo một số nội dung liên quan đến công tác quản lý thị trường vàng thời gian qua. Quy mô vàng miếng đưa ra đấu thầu là một điểm đáng chú ý.

Vào 9h sáng nay 6/8, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tổ chức phiên đấu thầu thứ 50 để chào bán 26.000 lượng vàng. Giá tham chiếu tính giá trị đặt cọc là 37,53 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới để tuột mốc 1.300 USD/oz khiến giá vàng trong nước chỉ còn 37,6 triệu đồng/lượng. Hôm nay cũng là ngày thứ hai, các ngân hàng, DN kinh doanh vàng miếng phải báo cáo với NHNN tình hình kinh doanh vàng miếng trong ngày.

Lãnh đạo DongA Bank cho biết, sau khi tiến hành rà soát và kiểm tra hệ thống, DongA Bank khẳng định không có quan hệ hợp tác với Liberty Reserve.

Theo tin đã được một số báo đăng tải, một vài ngân hàng tại Việt Nam trong đó có Vietcombank có liên quan đến việc thực hiện giao dịch chuyển tiền thông qua website của Liberty Reserve được cho là bị dừng hoạt động trong thời gian gần đây vì lý do có liên quan đến hoạt động rửa tiền.

8h30 sáng 28/3, phiên đấu thầu đầu tiên trong kế hoạch bình ổn thị trường vàng của Ngân hàng Nhà nước bắt đầu. 26.000 lượng là quy mô mang tính thăm dò.

Với quy định mua nhà, ô tô, xe máy... phải thanh toán qua ngân hàng, dự thảo Nghị định thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục gây nhiều tranh cãi ngay cả với các chuyên gia kinh tế. Nhiều ý kiến cho rằng, quy định này trước tiên mang lại món lợi lớn cho ngân hàng.

Vừa là “đối tác” để ngành thuế triển khai các hoạt động nghiệp vụ hiệu quả hơn, song chính các ngân hàng thương mại cũng đã trở thành “đối tượng” thanh kiểm tra của ngành này trong năm sóng gió 2012.

Từ 1-1-2013, thêm 10 luật chính thức có hiệu lực: Luật Biển Việt Nam; Luật Quảng cáo; Luật Giá; Luật Công đoàn; Luật Giáo dục đại học; Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật Bảo hiểm tiền gửi; Luật Tài nguyên nước; Giám định tư pháp, giáo dục pháp luật.

Ngân hàng lớn nhất châu Âu HSBC sẽ phải nộp phạt ít nhất 1,9 tỷ USD cho nhà chức trách Mỹ để giải quyết vụ điều tra rửa tiền nhằm vào nhà băng này. Đây là mức phạt lớn chưa từng có trong lịch sử ngành ngân hàng thế giới.