Tìm kiếm: rửa-tiền
Giá trị của đồng Bitcoin đã giảm xuống dưới 13.000 USD vào chiều qua (24/12) khi mới đạt mức giá kỷ lục 19.000 USD một tuần trước đó. Biến động giá trong những ngày gần đây đã đánh dấu sự hỗn loạn lớn nhất của đồng tiền ảo này trong nhiều năm nay.
Việc thanh toán này theo Ngân hàng Nhà nước là không hợp pháp và sẽ bị cơ quan chức năng xử phạt mức cao nhất 200 triệu đồng.
(DNVN) - Thứ trưởng các bộ ban ngành Hàn Quốc hôm 13/12 đã họp khẩn để thảo luận đối sách ngăn chặn tình trạng đầu cơ tích trữ tiền ảo và tội phạm liên quan đến lĩnh vực này.
(DNVN) - New York Times đánh giá Hàn Quốc là nơi đang có "cơn sốt tiền ảo" lớn nhất trên thế giới. Từ thanh thiếu niên cho tới những người trên 70 tuổi đã nghỉ hưu đều đặc biệt quan tâm tới tiền ảo.
(DNVN) - Quân đội Zimbabwe ngày 22/11 yêu cầu vợ của cựu Tổng thống Robert Mugabe không được phép rời khỏi Zimbabwe và phải ra hầu tòa với nhiều tội danh.
(DNVN)-Tòa án Mỹ đã cung cấp một số thông tin về lời khai của cựu quản lý tranh cử của ông Donald Trump, Paul Manafort với ngân hàng và các nhà điều tra về tài sản ròng của cũng như lịch sử du lịch của ông trong suốt 5 năm qua:
(DNVN) - Cựu lãnh đạo chiến dịch tranh cử của ông Trump, Paul Manafort và đối tác Rick Gates nhận hàng chục triệu USD do vận động hành lang vì lợi ích Ukraine.
(DNVN)-30 tay súng phiến quân ở Aleppo đã hạ vũ khí và đầu hàng quân đội Syria sau các cuộc đụng độ dữ dội với binh lính quốc gia Ả Rập.
(DNVN)-Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, niềm tin quá mức vào châu Âu là sai lầm lớn của Nga trong chính sách đối ngoại trong 15 năm qua.
(DNVN)-Triều Tiên dọa sẽ giáng đòn tấn công "không thể tưởng tượng nổi" nhằm vào Mỹ vào thời điểm bất ngờ nhất.
(DNVN)-Với việc hạ vũ khí đầu hàng, trên 100 tay súng phiến quân đã được chính phủ Syria ân xá vào ngày 18/10.
(DNVN)-Panthongtae Shinawatra, con trai cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã bác bỏ cáo buộc rửa tiền và tuyên bố sẽ phản đối tại tòa án.
Trung Quốc đã cung cấp 28 xe tăng MBT-300 cho Thái Lan, hợp đồng trị giá 148,5 triệu USD, theo nguồn tin của Bộ chỉ huy lực lượng mặt đất Thái Lan.
Với những dự cảm về thất bại, nhóm khủng bố IS bắt đầu chuyển tiền từ các lãnh thổ do chúng kiểm soát, đặc biệt là sang châu Âu.
Ngoài việc mở và thu gom thẻ ngân hàng rồi bán lại cho Phi, Nguyễn Hữu Thu và Phạm Đình Luận có trách nhiệm rút hết tiền trong tài khoản khi có người gửi đến. Số tiền này, Luận và Phi tiếp tục gửi cho một người khác theo hướng dẫn của Phi.
End of content
Không có tin nào tiếp theo