Sau khi giả chuyển tiền thành công và lừa đảo nạn nhân click vào link gắn mã độc, các đối tượng sẽ nắm được quyền kiểm soát toàn bộ thông tin tài khoản của người bị hại.

DNVN - Sau thời gian giãn cách xã hội, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại ở các tỉnh biên giới Tây Nam diễn biến hết sức phức tạp. Trước tình hình trên, lực lượng chức năng các tỉnh đã ra quân tăng cường kiểm tra, xử lý.

Ngày 18/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề pháp luật tháng 11/2021. Cùng chủ trì phiên họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Phạm Bình Minh, Lê Minh Khái, Lê Văn Thành.

DNVN – Dịch vụ trung gian thanh toán và công nghệ tài chính (Fintech) đã có bước tăng trưởng vượt bậc trong hai năm 2020 và 2021 do nhu cầu thanh toán trực tuyến trong đại dịch tăng cao. Tuy nhiên cơ chế chính sách cho lĩnh vực này vẫn đang còn thiếu, chủ yếu là các chính sách thử nghiệm.

Để đạt được mục tiêu thanh toán không dùng tiền mặt, các chuyên gia cho rằng cần có các biện pháp khuyến khích và tạo thuận lợi để người dân sử dụng dễ dàng, thuận tiện. Bên cạnh đó, có các biện pháp "mạnh tay" để các khoản thanh toán từ nhỏ nhất như mua gói mì tôm đến giao dịch lớn như nhà đất phải được thanh toán qua ngân hàng.

Trong những năm 1990, Briggs bắt đầu tiếp thị các mô hình tài chính và sớm phát hiện ra một khách hàng tiềm năng – một kế toán thành công ở Sydney tên là Vanda Gould.

DNVN - Ngày 30/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Võ (SN 1968, cựu cán bộ Công an) về tội “rửa tiền” theo quy định tại khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 1813/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025.

DNVN - Cho rằng còn một số vấn đề chưa được cơ quan điều tra làm rõ, có khả năng bỏ lọt người phạm tội, khả năng xuất hiện loại tội phạm mới, Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án tỉnh An Giang quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp làm rõ một số vấn đề có liên quan.

DNVN - Để thuận lợi cho việc làm ăn, nhóm người ở tỉnh An Giang và ngoài tỉnh đã bàn bạc lên kế hoạch để điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang đi nơi khác với giá 20 tỷ đồng. Hiện, nhóm người này đang bị đưa ra xét xử.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.

DNVN - Sự gia tăng nhanh chóng của Fintech đang tạo thách thức cho các nhà hoạch định chính sách, và các tổ chức quản lý, giám sát dịch vụ tài chính. Các cơ quan quản lý có thể phải đối mặt với các vấn đề liên quan đến quản trị, môi trường pháp lý và sự ổn định tài chính gây ra bởi hệ sinh thái mới.

Tài liệu từ Hồ sơ Pandora cho thấy hàng triệu USD tiền "bẩn" được rửa qua các công ty ngoại biên ở những thiên đường thuế, rồi quay trở lại dưới dạng đầu tư bất động sản tại Anh.

DNVN - Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú, dự kiến NHNN cấp phép thí điểm Mobile Money cho Viettel, VNPT, MobiFone trong tháng 10. Đây là hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng công nghệ (điện thoại di động của người dân) hết sức thuận tiện nhưng đòi hỏi phải đảm bảo an toàn.

DNVN - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 100/NQ-CP ngày 6/9/2021 thông qua đề nghị xây dựng Nghị định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng.