Theo thiếu tướng Nguyễn Ngọc Anh (Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công an), rửa tiền là hành vi tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản...

Năng lực của anh Mười không có gì nổi bật, quan hệ anh em tốt. Thành ủy vừa nhận về danh hiệu “chiến sĩ thi đua” tỉnh tặng nhưng chưa kịp trao thì anh ấy bị bắt , ông Nguyễn Thanh Bình, Phó bí thư Thành ủy Sóc Trăng nói về cán bộ dính nghi án đánh cờ tiền tỷ.