Trên cơ sở chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã đủ căn cứ xác định hành vi của ông Khanh là cấu kết với ngân hàng, doanh nghiệp, vi phạm quy định quản lý tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí nhiều tỷ đồng.