Bộ Công an rà soát tài khoản ngân hàng của Thủy Tiên, Trấn Thành

Cục Cảnh sát Hình sự (C02), Bộ Công an đang phối hợp cùng Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng rà soát tài khoản của các nghệ sĩ liên quan đến vấn đề từ thiện.

Căn cứ điều 88 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cục Cảnh sát Hình sự - C02, Bộ Công an yêu cầu Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng phối hợp rà soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tài khoản của các cá nhân: Bà Trần Thị Thủy Tiên (tức ca sĩ Thủy Tiên, SN 1985, ngụ tỉnh Kiên Giang, trú quận 7, TP Hồ Chí Minh), ông Huỳnh Minh Hưng (tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, SN 1971, ngụ quận 10), ông Huỳnh Trấn Thành (danh hài Trấn Thành, SN 1987, ngụ TP Hồ Chí Minh).

Nhà chức trách đề nghị cung cấp cho Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an bản sao hồ sơ mở tài khoản và toàn bộ thông tin cá nhân liên quan đến chủ tài khoản của các tài khoản đã rà soát, xác định (nếu có); thống kê tổng số tiền giao dịch, số dư hiện có trong tài khoản, sao kê chi tiết tất cả những giao dịch của tài khoản từ thời điểm mở tài khoản đến nay; thông tin họ tên, địa chỉ của số tài khoản đối ứng, người nộp tiền vào và người nhận tiền từ các tài khoản nói trên.

Trước đó, Cục Cảnh sát Hình sự - C02 đang tiến hành điều tra vụ việc thiếu minh bạch trong làmtừ thiện, ủng hộ đồng bào miền Trung trong đợt bão lũ năm 2020;thiếu minh bạch trong quá trình giải ngân có dấu hiệu của tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".