Vụ bê bối "Hồ sơ Panama" lại chưa một lần xướng tên Mỹ?
(DNVN) - Từ Trung Quốc cho đến Nga, Anh, "Hồ sơ Panama” đã làm vấy bẩn tên tuổi hàng loạt các nhà lãnh đạo cao cấp trên toàn cầu nhưng lại chưa một lần gọi tên Mỹ?
Từ Trung Quốc cho đến Nga rồi quét qua cả Vương quốc Anh, vụ bê bối “Hồ sơ Panama” đã làm vấy bẩn tên tuổi hàng loạt các nhà lãnh đạo cao cấp trên toàn cầu. Nhưng một điều lạ là trong danh sách được tiết lộ đó lại chưa từng gọi tên bất kỳ một nhân vật quan trọng nào.
Trong danh sách được tiết lộ, các phóng viên điều tra quốc tế chỉ phát hiện có một số người Mỹ, đều là những công dân bình thường đã chuyển một phần tài sản về các thiên đường thuế và các công ty bình phong với sự trợ giúp của công ty luật Mossack Fonseca ở Panama.
Bên ngoài trụ sở ngân hàng Anh HSBC tại New Castle, thiên đường thuế Delaware của Mỹ.
Ngoài cái tên David Geffen, trùm hãng đĩa nhạc và đồng sáng lập hãng phim DreamWorks cùng với Steven Spielberg thì không có tên một chính khách, chủ tập đoàn hay ngân hàng nào của cường quốc số 1 thế giới này xuất hiện trong vụ tai tiếng.
Theo giải thích của bà Marina Walker Guevara, phó Giám đốc Tổ chức phóng viên điều tra quốc tế nói với AFP "nước Mỹ không hề nằm ngoài hệ thống offshore. Thậm chí còn là một tác nhân quan trọng".
Sự vắng bóng trong vụ tai tiếng không phải là một bằng chứng đáng tự hào với nước Mỹ về minh bạch tài chính. Bởi, chính bản thân Mỹ cũng là một thiên đường thuế khóa. Trước tiên, người Mỹ có thể do dự khi phải chuyển tài sản đến những nước xa xôi và các nước ở vùng Nam Mỹ. Trong khi người giàu Mỹ lại có nhiều chọn lựa ngay trong tầm tay như đảo Caiman hay đảo Virgin của Anh.
Mặt khác, người giàu Mỹ cũng muốn giữ bí mật về các hoạt động của mình mà không cần rời lãnh thổ. Nguyện vọng này có thể được nhiều bang tạiMỹ đáp ứng như Delaware hay Wyoming. Theo nguồn tin tiêng của AFP, chỉ với vài trăm USD, những bang đó đã có thể cho phép thành lập một công ty bình phong mà không cần xác định ai là người thụ hưởng thật sự.
Và điều nghiêm trọng là các hoạt động đó được thực hiện với sự đồng lõa của nhiều ngân hàng Mỹ. Theo bảng xếp hạng do Tax Justice Network thiết lập hàng năm, Mỹ dẫn trước cả Panama, xếp vị trí thứ ba các vùng lãnh thổ có các giao dịch tài chính mập mờ nhất thế giới.
Tuy nhiên, còn có một lý do khác giải thích cho việc có rất ít công dân Mỹ dính líu đến vụ "Hồ sơ Panama”, đó là nước Mỹ có “công cụ pháp lý” rất hữu hiệu để ngăn chặn. Sau các vụ tai tiếng liên quan đến các ngân hàng Thụy Sỹ, Mỹ đã gia tăng đáng kể các biện pháp trừng phạt nặng trong những năm gần đây chống lại nạn gian lận và trốn thuế.
Kết quả là nhiều thiên đường thuế đã “hoảng sợ” khi nhận khách hàng Mỹ vì họ biết rằng Hoa Kỳ không ngần ngại trừng phạt thẳng tay, theo như giải thích của một chuyên gia với AFP. Điển hình là trong vụ tai tiếng giúp các khách hàng Mỹ trốn thuế, hai ngân hàng UBS và Credit Suisse mỗi bên lần lượt bị phạt 780 triệu và 2,6 tỷ USD.
Cuối cùng, việc có rất ít người Mỹ dính dáng đến vụ "Panama Papers" cũng làm dấy lên nhiều nghi ngờ theo “thuyết âm mưu”: Phải chăng trong vụ này có bàn tay thao túng của CIA nhằm gây bất ổn một số nước như lời cáo buộc của Nga?
Nên đọc
