Liên quan đến vụ “nguy cơ mất tiền vì mua nhà trên giấy”, sáng 26/9, Công an Thành phố Hà Nội cho biết đã bắt được Trần Ứng Thanh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần vật liệu xây dựng - xuất nhập khẩu Hồng Hà.

Ngô Minh Thuyên, nguyên GĐ PGD Ngân hàng Techcombank Tiên Sơn (Bắc Ninh) đã lập khống nhiều hồ sơ, chiếm đoạt tài sản tại ngân hàng do Thuyên đang quản lý với số tiền gần 9 tỷ đồng.

Có trường hợp cùng một thửa đất, một căn nhà nhưng lại được cấp đến hai giấy chứng nhận.

Hám lợi, một kế toán đã làm giả phiếu mua quà tặng của công ty nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Hành vi này đã bị lực lượng Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an Thành phố Hà Nội lật tẩy.

Được đánh giá là con dòng cháu giống , tân Chủ tịch HĐQT ACB Trần Hùng Huy đang được kỳ vọng sẽ chèo lái ACB vượt qua được giai đoạn khó khăn do những ảnh hưởng của những thông tin bất lợi trên thị trường ngân hàng trong bối cảnh hiện tại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an Hà Nội vừa thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Đào Thanh Nhi (35 tuổi, ở số nhà 76, ngõ 49 đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH cơ khí Kinhi về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an Hà Nội vừa thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Đào Thanh Nhi (35 tuổi, ở số nhà 76, ngõ 49 đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH cơ khí Kinhi về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Việc vay mượn nợ bằng tiền hoặc tài sản khác có lãi hoặc không có lãi là giao dịch dân sự thông thường, tuy nhiên, vay xong bỏ trốn nhằm chiếm đoạt số tiền đã vay mượn là đã có dấu hiệu hình sự

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Bình Phước sáng 25/7 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Huỳnh Châu Phi (65 tuổi, ngụ Phường Tân Thiện, Thị xã Đồng Xoài) là Chủ nhiệm HTX Phát Đạt về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 23/7, Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng đã bác đơn xin kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm với bị cáo Lê Thị Tuyết Trang (SN 1972, trú phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh), nguyên Giám đốc Công ty TNHH Tuyết Trang.

Ngày 23/7, Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng đã bác đơn xin kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm với bị cáo Lê Thị Tuyết Trang (SN 1972, trú phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh), nguyên Giám đốc Công ty TNHH Tuyết Trang.

Cùng với việc nở rộ của các hình loại bán hàng đa cấp, thời gian vừa qua nhiều vụ lừa đảo đình đám cũng bị phanh phui ở cả trong nước và thế giới, với những vụ có giá trị lên đến hàng chục tỷ USD.

Được biết, quá trình hoạt động tính từ ngày thành lập 25/1/2010 đến ngày 5/1/2011, Doanh nghiệp tư nhân Hồng Ngọc nợ tiền ký gửi của các hộ dân và các doanh nghiệp khác là hơn 42 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can với ông Nguyễn Ngọc Diễn (nguyên cán bộ Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng Hà Nội) và Nguyễn Thị Xuân Hường về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lợi dụng danh nghĩa cán bộ ngân hàng, Hường nói với những người thân quen, bạn bè... đưa tiền cho Hường sẽ hưởng lãi suất ưu tiên cao hơn từ 3 đến 5%/tháng so với mặt bằng huy động tiền gửi. Khi số nợ lên tới gần 16 tỷ đồng thì Hường tàng hình ...