(DNVN) - Trung Quốc đang trở thành trung tâm rửa tiền toàn cầu thông qua các ngân hàng lớn của Nhà nước, hệ thống xuất nhập khẩu và các mạng lưới chuyển tiền ngầm tồn tại nhiều năm nay.

(DNVN) - Truyền thông Đức ngày 10/4 đưa tin, công ty luật Mossack Fonseca đã lợi dụng tên tuổi một số tổ chức cứu trợ quốc tế để che giấu những hành vi rửa tiền, trốn thuế của các công ty ma.

Sau khi chiến tranh thế giới kết thúc, nhiều quốc gia như Beirut, Bahamas, Uruguay, Lichtenstein và Panama đã học tập theo Thụy Sĩ để trở thành thiên đường thuế cho giới nhà giàu.

(DNVN) - Công ty Mossack Fonseca ở Panama, trung tâm điểm của cơn bão tai tiếng tẩu tán tài sản và rửa tiền đặt văn phòng đại diện nhiều nhất ở Trung Quốc.

(DNVN) - Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 5/4 chính thức bác bỏ cáo buộc về việc người thân của các chính trị gia đương nhiệm và đã nghỉ hưu của nước này sở hữu 'tài sản đen' ở nước ngoài, như thông tin được tiết lộ trong “Tài liệu Panama”.

(DNVN) - Băng nhóm gồm 2 người Nigieria trong đó có 6 nghi can người Việt đã giăng bẫy tình hơn 80 phụ nữ trên cả nước hứa hẹn làm đám cưới, tặng quà rồi dụ dỗ nạn nhân gửi phí, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Tỷ giá USD/VND những tháng đầu năm đã được giữ ở mức ổn định. Tháng 3 đã kết thúc và kỳ vọng tỷ giá tăng 1% trong quý đầu năm 2016 của giới đầu cơ đã không thành.

(DNVN) - Sau khi nhận "quà thăm nuôi" từ người nhà, đối tượng nhét ma túy vào hậu môn, trong lúc đi về buồng giam đã bị rơi ra và bị quản giáo phát hiện.

(DNVN)-Sputnik dẫn lời Phó giám đốc Cơ quan Liên bang Nga về hợp tác kỹ thuật-quân sự (FSMTC) cho hay, FSMTC đã chuẩn bị sẵn sàng một dự thảo thỏa thuận về việc cung cấp cho Ấn Độ các hệ thống tên lửa phòng không S-400 và hiện đang đợi phản hồi từ đối tác.

(DNVN)-Một bé gái 16 tuổi ở Sydney - người đang phải đối mặt với cáo buộc tài trợ cho Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng gần 4.000 USD - đã không được phép tại ngoại.

(DNVN) - Sau khi lừa đảo chiếm đoạt 64 tỷ đồng của nhiều nạn nhân, cặp vợ chồng Lê Thị Thái và Nguyễn Ngọc Sang đã biến mất cùng số tiền trên.

(DNVN) - Đầu tuần sau, Tổng thống Mỹ sẽ lần đầu tiên tới thăm Cuba kể từ khi hai nước “hâm nóng” mối quan hệ đóng băng suốt nửa thế kỷ.

(DNVN) - Chuyến thăm Cuba vào hôm nay 20/3 của Tổng thống Mỹ Barack Obama đang được người dân Cuba vô cùng chờ đón.

Ngân hàng Nhà nước cần nhanh chóng xem xét, điều chỉnh lại chính sách chống đô la hóa của mình theo hướng hợp lý hơn, bằng những biện pháp hữu hiệu hơn những chính sách và biện pháp như hiện tại.

(DNVN) - Dù hệ thống phòng không S-500 hiện sắp được bàn giao trong biên chế quân đội Nga nhưng phiên bản xuất khẩu được nhiều nước quan tâm nhất vẫn là S-400. Đây mới chính là con át chủ bài của Nga trong thời điểm hiện tại.