Cơ quan điều tra Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ nguyên trưởng phòng môi giới Công ty Cổ phần chứng khoán Viễn Đông để điều tra về hành vi lừa đảo của vị trưởng phòng này và của các cá nhân khác.

Hám lợi, một kế toán đã làm giả phiếu mua quà tặng của công ty nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Hành vi này đã bị lực lượng Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an Thành phố Hà Nội lật tẩy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an Hà Nội vừa thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Đào Thanh Nhi (35 tuổi, ở số nhà 76, ngõ 49 đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH cơ khí Kinhi về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an Hà Nội vừa thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Đào Thanh Nhi (35 tuổi, ở số nhà 76, ngõ 49 đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH cơ khí Kinhi về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án Trốn thuế liên quan đến dấu hiệu vi phạm trong hoạt động của Muaban24 chi nhánh Phú Thọ.

Ngày 23/7, Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng đã bác đơn xin kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm với bị cáo Lê Thị Tuyết Trang (SN 1972, trú phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh), nguyên Giám đốc Công ty TNHH Tuyết Trang.

Ngày 23/7, Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng đã bác đơn xin kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm với bị cáo Lê Thị Tuyết Trang (SN 1972, trú phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh), nguyên Giám đốc Công ty TNHH Tuyết Trang.

Lợi dụng danh nghĩa cán bộ ngân hàng, Hường nói với những người thân quen, bạn bè... đưa tiền cho Hường sẽ hưởng lãi suất ưu tiên cao hơn từ 3 đến 5%/tháng so với mặt bằng huy động tiền gửi. Khi số nợ lên tới gần 16 tỷ đồng thì Hường tàng hình ...

Giám đốc công ty TNHH Kinh Bắc rao bán chung cư mi ni cho nhiều người rồi ôm 4 tỷ đồng bỏ trốn, cơ quan công an đã ra lệnh truy nã đặc biệt đối tượng này.

Một tài sản có thể được đem đi làm hợp đồng công chứng ở nhiều đơn vị công chứng khác nhau và đều được xác nhận là giao dịch hợp pháp. Kẽ hở này dẫn đến việc một tài sản được đem thế chấp ở nhiều nơi, hoặc bán cho nhiều người khác nhau, nhằm mục đích lừa đảo.

(DNHN) - Trong thời gian gần đây, nhất là mùa đại hội cổ đông thường niên hay hết nhiệm kỳ đã đến. Một số doanh nghiệp thường xảy ra bị “trộm cắp” con dấu, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ thiết kế của những dự án công trình…

Bằng hình thức lập công ty TNHH và mở hàng loạt “chân rết” ở nhiều địa phương, các đối tượng chỉ tuyển những phụ nữ đang có bầu, hợp thức hóa giấy tờ và sau đó vài tháng thì lập thủ tục hưởng chế độ thai sản để trục lợi.

Hàng loạt khách hàng mua đất nền, căn hộ đang điêu đứng bởi dự án đã bị “khai tử” từ lâu nhưng chủ đầu tư không chịu trả lại tiền. Thậm chí nhiều công ty còn liên tục đổi tên, địa chỉ để… tránh.

Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Thanh Khê, Đà Nẵng đã chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến đại gia này lên cấp trên để điều tra làm rõ

Ngày 1-2, Công an TP Đà Lạt cho biết, sau một thời gian dài lẩn trốn ở TPHCM, bà Thái Huyền Trinh (ảnh, 36 tuổi, Giám đốc Cty TNHH Xuất nhập khẩu - Thương mại Thái, còn gọi là Siêu thị địa ốc Thái) lén lút trở về Đà Lạt và bị bắt