Liên tiếp 2 đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn đã được Công an Hà Nam đánh sập trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua. Đây là những vụ án liên quan cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nam được lực lượng Công an phát hiện, triệt phá.

DNVN - Thời gian qua, hàng loạt công ty môi giới đầu tư ngoại hối (Forex) và chứng khoán phái sinh quốc tế nở rộ. Tăng cường mua quảng cáo từ khóa trên các công cụ tìm kiếm như Google, Yahoo, Bing… là một trong những chiêu thức hiệu quả mà các sàn Forex đang áp dụng để đưa những người dùng nhẹ dạ, kém hiểu biết vào thị trường đầy cạm bẫy này.

DNVN - Chính phủ vừa thông qua đề nghị xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân và giao Bộ Công an chủ trì nghiên cứu, trình Chính phủ trong quý I/2021.

Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Hà Nam đã lập được nhiều chiến công xuất sắc. Điểm nhấn là tập trung đánh mạnh vào tội phạm cờ bạc và hoạt động tín dụng đen tại địa bàn.

Người đàn ông lập nhiều tài khoản tổng trên các trang web cá cược để tổ chức đánh bạc với tổng số tiền giao dịch hơn 3.000 tỷ đồng.

Việc sở hữu, mua bán, sử dụng các loại tiền ảo như là một loại tài sản tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người dân và không được pháp luật bảo vệ. Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) không chấp nhận các loại tiền ảo là tiền tệ cũng như là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam.

Sau khi đăng nhập vào website giả mạo dịch vụ tài chính, ngân hàng, tiền trong tài khoản của nhiều người đã không cánh mà bay trong chớp mắt.

DNVN - Trên mạng xã hội đang xuất hiện nhiều thông tin tuyển dụng việc nhẹ mà lương cao, chỉ cần ngồi nhà đọc báo tìm lỗi chính tả hay xem các video quảng cáo cũng có thể kiếm được 4 triệu đến 10 triệu đồng/tháng!?

DNVN - Ngày 7/9, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết vừa ký ban hành Kế hoạch số 5832/KH-UBND về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Do kinh doanh tiền ảo thua lỗ, Nguyễn Thị Hồng Vân với chức danh kế toán đã lập khống hồ sơ, chứng từ để rút tiền rồi chiếm đoạt của Hội người mù tỉnh Thanh Hoá đang gửi tại Kho bạc tỉnh.

Nhiều trang web, ứng dụng thương mại điện tử đang lợi dụng mô hình cashback (hoàn tiền) để kinh doanh đa cấp trái phép, theo.

Ứng dụng hoàn tiền đa cấp My Aladdinz được quảng cáo là giúp mua nhà, mua xe… và được hoàn tiền tới 80%.

DNVN - Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) vừa đưa ra cảnh báo về dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép, mô hình hoạt động thiếu minh bạch của một số website, ứng dụng hoàn tiền.

Những câu chuyện nức tiếng về Victor Lustig khiến bạn phải thốt lên: Làm sao nạn nhân lại cả tin đến thế cơ chứ! Dù nghe hoang đường đến mấy, những phi vụ này đều có thực.

DNVN - Về bản chất, ứng dụng MyAladdinz hoạt động theo mô hình đa cấp, lấy tiền của người sau trả cho người trước và khi không có người mua “gem", hệ thống sẽ sụp đổ do mất khả năng thanh khoản.