Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, việc 22 ngân hàng nhận tiền gửi vượt trần từ các nhân viên của Ngân hàng ACB là trái quy định. Theo đó, CQĐT sẽ tiếp tục điều tra đối với 22 ngân hàng này bằng một vụ án khác.

Nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động của các Cty chứng khoán (CTCK), từ 2007, Bộ Tài chính đã đưa ra quy định về sự hạn chế đầu tư của các CTCK. Tuy nhiên, các lãnh đạo của Ngân hàng ACB và CTCK Ngân hàng ACB (ACBS) đã vi phạm các quy định này gây thiệt hại 687,7 tỷ đồng.

Nhìn từ đại án kinh tế như vụ bầu Kiên, Huyền Như, dường như việc chứng minh kẻ chủ mưu trong vụ án có đồng phạm đang thách thức cơ quan điều tra...?

Với vai trò Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB, ông Phạm Trung Cang đã góp phần gây thiệt hại khoảng 1.400 tỷ đồng.

Cáo trạng lần 2 của VKSND Tối cao xác định bị can Phạm Trung Cang phải chịu trách nhiệm hình sự về chủ trương ủy thác trái quy định, gây thất thoát cho ACB.

Sau gần 20 ngày xét xử, vụ án Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo chiếm đoạt gần 4.000 tỷ đồng bước vào phần nghị án. Vụ án chưa có hồi kết, phiên tòa luôn "nóng" xung quanh câu chuyện khoản tiền 4.000 tỷ đồng đã đi đâu, ai phải bồi thường... Thế nhưng đến phần lời nói sau cùng tất cả như chùng xuống, người dự khán cũng không cầm được nước mắt.

2013 được xem là năm đánh dấu bước chuyển mình rất mạnh mẽ của nhiều DN. Điều khá mừng là một lớp thế hệ trẻ đầy trí tuệ đang dần nắm giữ các vị trí cao nhất để giúp các DN gia đình trị phát triển.

Thôi thì năm mới chúng ta cứ hy vọng. Bộ trưởng nói đã hay, mong Bộ trưởng sẽ làm hay như vậy!

2013 được xem là năm đánh dấu bước chuyển mình rất mạnh mẽ của nhiều DN. Điều khá mừng là một lớp thế hệ trẻ đầy trí tuệ đang dần nắm giữ các vị trí cao nhất để giúp các DN gia đình trị phát triển.

Chỉ sau hơn 20 ngày tiếp nhận hồ sơ (ngày 18-12-2013), mới đây, TAND TP Hà Nội đã quyết định hoàn trả hồ sơ vụ án Nguyễn Đức Kiên cùng đồng phạm cho cơ quan truy tố để làm rõ vai trò của một số cá nhân liên quan. Điều đáng nói là CQĐT từng có quan điểm xử lý đối với những cá nhân này trước pháp luật, song không được chấp thuận.

Nhằm đảm bảo cho việc xét xử được đúng người đúng tội, khách quan, tránh bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội, TAND Hà Nội đề nghị cơ quan điều tra làm rõ một số vấn đề.

“Do bị chủ nợ đe dọa đập vỡ mặt, đòi “quậy” ở cơ quan nên phải vay đầu này để đập vào đầu kia, nợ đẻ thêm nợ”, “siêu lừa” Huyền Như khai.

Diễn biến phiên xét xử Huyền Như cùng đồng bọn diễn ra hết sức phức tạp. Bầu Kiên được đề nghị triệu tập vì là nhân vật “dính líu” đến vụ lừa đảo của siêu lừa này. Chủ tọa cũng đã phải cho tạm dừng phiên tòa để hội ý.

Trong chuỗi hành vi phạm tội của mình, có hai người thân của Nguyễn Đức Kiên cũng bị liên đới là bà Đặng Ngọc Lan (SN 1972, vợ Kiên), Giám đốc Cty B&B và bà Nguyễn Thúy Hương (em gái Kiên.

Đối với hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” của Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm đã bị Viện kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố theo khoản 3, Điều 165, Bộ luật hình sự có khung hình phạt từ 10 đến 20 năm tù.