Bầu Kiên cùng các cựu thành viên thường trực Hội đồng quản trị ACB đã bị truy tố trong việc ủy thác gửi tiền của ACB vào Vietinbank.

Các hacker sử dụng tiền trong tài khoản đã bị hack để mua hàng trên các shop online ở nước ngoài, sau đó câu kết với một trung gian để nhận hàng. Lợi nhuận ăn chia thường là 50-50.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, việc 22 ngân hàng nhận tiền gửi vượt trần từ các nhân viên của Ngân hàng ACB là trái quy định. Theo đó, CQĐT sẽ tiếp tục điều tra đối với 22 ngân hàng này bằng một vụ án khác.

Trong nhiều trường hợp, do nghi can, bị can duy nhất đã tử vong, nên cơ quan điều tra buộc phải đình chỉ vụ án hoặc không khởi tố vụ án.

Ngoài ra, vợ bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường (Nguyễn Thị Hằng) cũng có mặt trong quá trình phi tang xác nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền.

Bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như ngoài việc kháng cáo đề nghị xem xét giải quyết trả lại biệt thự ở Hội An cho mẹ còn đề nghị xin lại một trong những căn nhà mà bị cáo đã bị kê biên.

Với việc đứng tên sở hữu villa 43 tỷ đồng đã bị kê biên trong vụ án "siêu lừa" Huyền Như, liệu bà Nguyễn Thị Lang (mẹ Huyền Như) có đòi được tài sản? Các cơ quan tố tụng có sai sót khi không đưa người phụ nữ này vào tham gia tố tụng?

Bọn tội phạm sử dụng thiết bị viễn thông công nghệ cao kết nối với điện thoại của các cơ quan bảo vệ pháp luật để thực hiện các cuộc gọi lừa đảo nhiều người với số tiền lên đến bạc tỉ.

Ngoài bất động sản, ông Nguyễn Đức Kiên có thể đang nắm giữ cả trăm triệu cổ phiếu ngân hàng, giá trị hàng ngàn tỉ đồng.

Ngoài bất động sản, ông Nguyễn Đức Kiên có thể đang nắm giữ cả trăm triệu cổ phiếu ngân hàng, giá trị hàng ngàn tỉ đồng.

Theo các thống kê từ Bộ Tài chính, khu vực DNNN chiếm 31,41% tổng thu nội địa năm 2012 và trên 32% năm 2013, cao nhất trong 3 khu vực kinh tế và tạo ra khoảng 30% GDP hằng năm. Trong sổ sách, đến cuối năm 2013 trên 80% DNNN vẫn làm ăn có lãi, nhưng trên thực tế, khó có thể nắm được con số thực.

Ban Nội chính Trung ương đề nghị đưa 15 vụ án, 5 vụ việc tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp vào diện Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc; 24 vụ án, 16 vụ việc đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo, xử lý.

Ban Nội chính Trung ương đề nghị đưa 15 vụ án, 5 vụ việc tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp vào diện Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc; 24 vụ án, 16 vụ việc đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo, xử lý.

Nhìn từ đại án kinh tế như vụ bầu Kiên, Huyền Như, dường như việc chứng minh kẻ chủ mưu trong vụ án có đồng phạm đang thách thức cơ quan điều tra...?

Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã kê biên 3 bất động sản do Nguyễn Đức Kiên và vợ đứng tên sở hữu.