Các đối tượng người Đài Loan là chủ mưu cầm đầu thuê đối tượng người Việt Nam, Malaysia để thực hiện hành vi lừa đảo. Hơn 100.000 thông tin tài khoản ngân hàng của người Việt đã bị các đối tượng nắm giữ và chiếm đoạt tài sản của các bị hại tới hơn 500 tỷ đồng.

Chiều 22/11, Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên án đối với 6 bị cáo trong vụ án Ngân hàng Đại Tín (giai đoạn 2).

Từ năm 2011-2017, Lãm đã trực tiếp nhận tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân, chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng.

Bằng hình thức huy động vốn để kinh doanh các loại vải, Trương Thị Cao Thảo đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 160 tỷ đồng của nhiều người dân rồi bán nhà bỏ trốn.

Sau khi chiếm đoạt được 12 tỷ đồng của vợ chồng ông Liêm, Hải gửi vào Ngân hàng để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng của Công ty tài chính FE Credit bằng CMND và hóa đơn tiền điện giả.

Sau khi làm giả các văn bản với nội dung thuê đất để thực hiện dự án, Nguyễn Sỹ Chí đã đưa cho một hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Sau đó, Chí huy động các xã viên góp vốn và chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng.

Trong thời gian ngắn, Mai Thị Thủy vay mượn tiền của nhiều người và viết giấy vay mượn tiền với nội dung đáo hạn ngân hàng rồi chiếm đoạt tài sản.

Ngày 11/6, theo thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai, cơ quan này vừa kết luận điều tra chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến VKSND tỉnh Gia Lai đề nghị truy tố bị can Vương Thế Hùng (sinh năm 1982, trú tại phường Thắng Lợi, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 11/6, Cơ quan CSĐT (PC03) Công an Nghệ An tống đạt quyết định khởi tố 5 bị can về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Ban quản lí rừng phòng hộ (BQLRPH) Yên Thành.

DNVN - Con rể đâm bố mẹ vợ nguy kịch, chồng đâm chết vợ rồi treo cổ tự sát, bé gái 7 tuổi nghi bị người đàn ông 57 tuổi xâm hại, 2 cán bộ ngân hàng lập khống hồ sơ chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng, con rể U70 nghi đâm chết mẹ vợ… là những vụ án rúng động dư luận tuần qua (3/6-9/6/2019).

Đã có 4 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, ra tù, "nữ quái" sinh năm 1958 tiếp tục lừa đảo, chiếm đoạt 17,4 tỷ đồng của hàng chục người bị hại.

Lợi dụng sự kiểm soát lỏng lẻo của lãnh đạo bưu điện huyện Kiên Hải (tỉnh Kiên Giang), một giao dịch viên Bưu điện này đã chiếm đoạt số tiền trên 1,1 tỷ đồng để trả nợ và cá độ đá banh.

Lợi dụng là cán bộ của ngân hàng BIDV Chi nhánh Bỉm Sơn (Thanh Hóa), Lý Quang Huy và Lê Hồng Cường đã lập hàng loạt hồ sơ khống để thế chấp, sau đó rút hơn 50 tỷ đồng từ ngân hàng ra tiêu xài cá nhân.

Bằng thủ đoạn sử dụng giấy chứng nhận quyền sở hữu đất (sổ đỏ) giả, các đối tượng đã vay và chiếm đoạt của một ngân hàng 22 tỷ đồng.