Tìm kiếm: chuyển-tiền

Chiều 18/6 Công an tỉnh Trà Vinh cho biết cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Lộc - nguyên chủ tịch HĐTV Tổng công ty Thủy sản Việt Nam (Seaprodex), ông Trần Vũ Dũng - nguyên giám đốc Công ty CP Biển Tây (Q.7, TP.HCM - công ty con của Seaprodex).
Theo tin đã được một số báo đăng tải, một vài ngân hàng tại Việt Nam trong đó có Vietcombank có liên quan đến việc thực hiện giao dịch chuyển tiền thông qua website của Liberty Reserve được cho là bị dừng hoạt động trong thời gian gần đây vì lý do có liên quan đến hoạt động rửa tiền.
Sau khi hoàn tất việc chuyển tiền của BTMU để nắm giữ cổ phần và trở thành cổ đông chiến lược, VietinBank đã trở thành ngân hàng thương mại có vốn lớn nhất Việt Nam (vốn điều lệ đạt 32.661 tỷ VND, vốn chủ sở hữu đạt khoảng 45.000 tỷ VND) và cơ cấu cổ đông mạnh nhất ở Việt Nam...

End of content

Không có tin nào tiếp theo