Lợi dụng lòng tin và nhu cầu vay tiền của gia đình ông Đỗ Thế Hùng, bị can Phạm Tố Loan đã chuyển nhượng trái phép lô đất nhà ông Hùng rồi bỏ trốn.

Đối với các con nợ không trả tiền, Vân và Hương cho đàn em uy hiếp, đe dọa và ném chất bẩn vào nhà buộc con nợ phải trả tiền.

Trong 6 tháng qua, Công an Quảng Nam đã triệt xóa 6 nhóm 15 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản với tổng số tiền cho vay trên 8,5 tỷ đồng; triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia với số tiền trên 100 tỷ đồng, khởi tố vụ án, bắt tạm giam 5 bị can...

Ngay khi vừa nhận tiền, người vay phải “cắt” lại cho Thiệu 20% số tiền vừa vay. Trong vòng 50 ngày, không thanh toán được cả gốc lẫn lãi, Thiệu sẽ cho người đến đe dọa, cưỡng đoạt tài sản của người vay để thu hồi nợ.

Một người dân ở huyện Yên Khánh (Ninh Bình) vay số tiền 260 triệu đồng, sau 4 tháng lãi tăng lên 150 triệu đồng. Cơ quan Công an đã bắt quả tang hai đối tượng cho vay lãi “cắt cổ”.

Là 2 trong 4 đối tượng cầm đầu tổ chức tín dụng đen Tín Nghĩa, Hải Phòng, sau khi bị cơ quan công an triệt xóa chuyên án, các đối tượng đã bỏ trốn, bị cơ quan điều tra ra quyết định truy nã.

Nhằm ghi nhận những thành tích, chiến công của Công an thành phố Thanh Hóa trong công tác đấu tranh triệt phá nhiều chuyên án, vụ án hình sự phức tạp, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị đã trao thưởng 320 triệu đồng.

Cần tiền tổ chức sinh nhật, nam sinh N.Đ.A vay của Lê Xuân Hải 5 triệu đồng, lãi suất 10 nghìn đồng/triệu/ngày, thời hạn vay 1 tháng. Đến kỳ hạn, Đ.A không trả được nợ, xin khất thì bị Hải cho người bắt về nhà đánh đập, ép gọi người thân mang tiền đến trả.

Mở dịch vụ cầm đồ nhưng Đỗ Quốc Anh chủ yếu hoạt động cho vay nặng lãi trực tiếp và thông qua hình thức ghi lô đề. Những trường hợp chưa có tiền trả, đối tượng này đã dùng “đàn em” đến đe dọa, hành hung, khủng bố tinh thần con nợ.

Các hoạt động tín dụng đen không chỉ được quản lí bằng hệ thống phần mềm, để tránh bị xử lí hình sự và qua mặt cơ quan điều tra, các đối tượng hoạt động tín dụng đen thường chuyển hóa hoạt động cho vay nợ bằng hình thức mua bán, thế chấp tài sản…

Bước đầu, cơ quan chức năng chứng minh, làm rõ Đặng Anh Dũng, Đoàn Hỷ, Nguyễn Văn Đàn đã cho vay tổng số tiền gần 3 tỉ đồng với mức lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày, tương đương 109%/năm, cao gấp hơn 5 lần quy định của ngân hàng. Với thủ đoạn này, các đối tượng đã thu lợi bất chính 300 triệu đồng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết: Năm qua, Lâm Đồng đã phát hiện 87 vụ việc liên quan đến các hoạt động tín dụng đen như hủy hoại tài sản, cưỡng đoạt tài sản, đe dọa, ném chất bẩn, giữ người trái phép, gây rồi trật tự công cộng, dán quảng cáo cho vay tiền, cho vay nặng lãi.

Theo cơ quan công an, đối tượng đã cho hơn 1.000 lượt người vay, trong đó có người vay nhiều lần. Các đối tượng cho vay tín dụng đen này hoạt động núp bóng một tiệm cầm đồ, tổng số tiền cho vay là hơn 12 tỷ đồng.

Chỉ với số vốn 850 triệu đồng nhưng các đối tượng đã quay vòng cho 216 khách với 909 lượt vay và tổng số tiền đã giao dịch vay lên tới hơn 9,1 tỉ đồng.

Trước đó, Hiệu đã chỉ đạo hai đàn em đều sinh năm 1999 đi dán tờ rơi, giới thiệu về dịch vụ cho vay tiền. Nhóm này đã cho nhiều người vay nợ với lãi suất từ 180%- 936%/ năm.