DNVN-Cá nhân nước ngoài không còn là đối tượng gửi tiền tiết kiệm, thời hạn gửi tiền của người nước ngoài không quá thời hạn hiệu lực visa, ứng dụng Internet banking không được có tính năng ghi nhớ mã khóa truy cập, hướng dẫn tình tiết “có tính chất chuyên nghiệp” trong tội rửa tiền là 4 chính sách tiền tệ - ngân hàng có hiệu lực đầu tháng 7/2019.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 20/2019/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đó là nhận định của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ tại hội thảo "Xã hội không tiền mặt: Chính sách và thực tiễn tại Việt Nam" do Ngân hàng Nhà nước, Bộ Thông tin - Truyền thông và Báo Tuổi Trẻ tổ chức ngày 11/6 tại Tp.HCM.

Hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt của Việt Nam đã vượt qua Singapore và Malaysia trong cuộc đua "không tiền mặt" do tạp chí Nikkei Asia công bố hồi tháng 4/2019.

Bằng tình yêu cỏ cây, cộng với hiện thực “rau tắm hóa chất”, Thu đã quyết tâm minh bạch sản phẩm nông nghiệp của mình. Chị còn kết nối được “sứ mệnh” của từng cây, tiến đến giấc mơ trả lại sự giàu có cho đất mẹ.

Ngày 31/5, tại Hà Nội sẽ diễn ra Lễ công bố Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự tại Điều 324 về tội rửa tiền.

Mỹ được cho là sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào Venezuela do nghi ngờ hành vi của các quan chức nước này trong việc lợi dụng chương trình viện trợ lương thực để rửa tiền.

DNVN - Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đề nghị khuyến khích sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân để đầu tư, xây dựng các dự án quan trọng quốc gia. Đồng bộ hóa các giải pháp thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển...

Cựu Tổng thống Peru Alan Garcia đã viết một bức thư tuyệt mệnh trước khi tự nổ súng bắn vào đầu mình trong lúc bị điều tra về cáo buộc nhận hối lộ.

Trong dự thảo mới nhất hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề xuất cấm sử dụng ví điện tử để rửa tiền, lừa đảo, gian lận.

Cựu tổng thống Peru Alan Garcia đã thiệt mạng sau khi tự bắn vào đầu mình trong lúc cảnh sát ập đến nhà riêng chuẩn bị bắt giữ ông phục vụ điều tra cáo buộc rửa tiền, nhận hối lộ.

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak ngày 3/4 đã ra hầu tòa lần đầu tiên trong bê bối tham nhũng quỹ đầu tư quốc gia chấn động Malaysia.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã gây bất ngờ khi công khai bản danh sách 46 quan chức mà ông nói là dính dáng tới ma túy, trong đó có các thị trưởng, phó thị trưởng và nghị sĩ quốc hội.

Giới chức Mỹ mới đây đã phanh phui một đường dây chạy suất học cho người thân vào các trường đại học danh tiếng như Yale, Stanford gồm hàng chục người nổi tiếng, lãnh đạo doanh nghiệp, trong đó có những trường hợp chi hàng trăm nghìn USD cho một suất học.

Ngày mai (5/3), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ chính thức mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ và kháng cáo của các bị cáo trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ liên quan đến hai cựu tướng ngành Công an. Địa điểm diễn ra phiên phúc thẩm vụ án tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ.