(DNVN) - Công an Hải Phòng cho biết, cùng vơi 105 người dương tính với ma túy tại karaoke Ruby, xuất hiện 3 đối tượng liên quan đến hành vi môi giới mại dâm.

(DNVN) - "Bà trùm" Bế Thị Dưng (45 tuổi, Bắc Kạn) 8 năm trốn truy nã đã bị bắt khi điều hành đường dây ma túy với hàng trăm bánh heroin cực lớn từ Việt Nam đi Trung Quốc.

(DNVN) - Cơ quan chức năng xác định, sau khi đối trừ số tiền mà cơ quan điều tra đang tạm giữ, Giang Kim Đạt còn phải bồi thường cho Cty Vinashin Lines số tiền gần 250 tỷ đồng

Cơ quan hữu trách đến ngày 15-6 đã khớp nối được các thông tin liên quan đến 19 cá nhân, tổ chức Việt Nam được nêu tên trong Hồ sơ Panama công bố hồi đầu tháng 5.

(DNVN) - Đại diện Ủy ban đàm phán cấp cao (HNC), lực lượng đối lập chính ở Syria đã đề xuất về một lệnh ngừng bắn trên toàn quốc trong dịp tháng lễ Ramadan.

(DNVN) - Mới đây, Bộ Tài chính Mỹ cho biết Triều Tiên là “một hệ thống rửa tiền đáng lo ngại’ và kêu gọi chính phủ Mỹ cấm mọi giao dịch tài chính với Triều Tiên.

(DNVN)-Thế giới tình dục ảo tại Indonesia hiện đã lan đến cả mạng xã hội nổi tiếng Twitter. Bằng một cú nhấp chuột đơn giản, hình ảnh của hàng trăm cô gái bán dâm với đủ độ tuổi, màu da, kích thước sẽ tự động hiện ra để người dùng thoải mái lựa chọn.

Thông tin từ The Guardian cho biết, hơn 100 cảnh sát, nhân viên cơ quan thuế vụ Pháp và các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin đã tiến hành lục soát văn phòng của Google tại Paris. Cơ quan Thuế vụ Pháp cho rằng, công ty này gian lận tài chính, trốn thuế và rửa tiền có tổ chức...

(DNVN) - Liên quan đến việc 189 cá nhân và tổ chức người Việt có tên trong hồ sơ Panama, các chuyên gia cho rằng ranh giới giữa lách thuế và trốn thuế rất mong manh.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ đối chiếu dữ liệu phòng chống rửa tiền với Hồ sơ Panama, đồng thời sẵn sàng phối hợp rà soát hoạt động tài chính của người Việt đầu tư và chuyển tiền ra nước ngoài.

(DNVN) - Ngày 12/5, Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull được nêu tên trong Hồ sơ Panama với tư cách là cựu giám đốc một công ty chuyên khai thác vàng ở Siberia, có trụ sở ở quần đảo Virgin Anh.

(DNVN) - Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết, Hồ sơ Panama là một thông tin mang tính chất tham khảo cho hoạt động của cơ quan quản lý. Cơ quan quản lý đã tiến hành rà soát các thông tin được công bố với chính dữ liệu về phòng chống rửa tiền sẵn có.

(DNVN) - Công ty Mossack Fonseca, trung tâm của vụ bê bối Hồ sơ Panama ngày 10/5 tuyên bố sẽ có hành động pháp lý đối với Hiệp hội nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ).

Đa số doanh nhân Việt Nam - những người hiện diện trong Hồ sơ Panama - đều khẳng định rằng hoạt động đầu tư ở nước ngoài của mình là điều hết sức bình thường.

Rất nhiều người từng nghe thấy khái niệm công ty nước ngoài (offshore company). Tuy nhiên, không mấy người hiểu được nó là gì, được dùng vào mục đích nào và khác gì so với các loại hình công ty thông thường.