Tìm kiếm: rửa-tiền
Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu đang phải đối mặt với nguy cơ bị dẫn độ sang Mỹ. Đứng sau nỗ lực dẫn độ nữ doanh nhân Trung Quốc sang Mỹ là một vị công tố viên dày dặn kinh nghiệm, từng phụ trách nhiều đại án mang tầm quốc tế.
Các nhà lãnh đạo phe đối lập của Venezuela đang yêu cầu Ngân hàng Anh giữ 14 tấn vàng thỏi tại đó thay vì trả lại cho chính quyền Tổng thống Nicolás Maduro vì ông có khả năng đánh cắp hoặc dùng nó một cách lãng phí trong khi nền kinh tế đang sụp đổ.
Nhóm thanh niên giả mạo nhân viên tổng đài điện thoại, cán bộ điều tra Bộ Công an gọi điện cho các nạn nhân thông báo họ liên quan đến hoạt động mua bán ma túy, rửa tiền. Bằng cách yêu cầu các nạn nhân nộp tiền để chứng minh mình trong sạch, nhóm thanh niên này đã...
Sau 13 ngày xét xử và 5 ngày nghị án, sáng 30/11, HĐXX của TAND tỉnh Phú Thọ đã tiến hành tuyên án đối với 92 bị cáo trong vụ án đường đây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng.
(DNVN)- Sáng 30/11,Hội đồng xét xử (TAND tỉnh Phú Thọ) nhận định tội danh của từng bị cáo trước khi tuyên án. Bị cáo Nguyễn Văn Dương được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đình chỉ, miễn trách nhiệm hình sự với tội danh đưa hối lội, vì chưa được làm rõ.
Cảnh sát Amsterdam, Hà Lan đã tìm thấy 350.000 euro (hơn 9 tỷ đồng) được giấu trong máy giặt tại một căn nhà không có người ở.
Dù hứa hẹn sẽ chia chác tới 50% số tiền tham nhũng lên tới 144 triệu USD, nhưng một cựu quan chức cấp cao ở Quảng Đông, Trung Quốc vẫn không thể tìm được đối tác sẽ giúp người này chuyển được khoản tiền “bẩn” ra ngoài đại lục.
(DNVN)- Sáng nay (21/11), đại diện Viện KSND phú Thọ trình bày quan điểm về vụ án đánh bạc do Nguyễn Văn Dương cầm đầu. 89/92 bị truy tố thành khẩn khai báo, 1 bị cáo không thừa nhận tội tổ chức đánh bac, bị cáo Vĩnh nhận thiếu trách nhiệm, bị cáo Hóa chối quanh co.
Cựu giám đốc kho bạc Venezuela Alejandro Andrade thừa nhận đã nhận các khoản hối lộ trị giá hơn 1 tỷ USD trong thời gian đương chức từ năm 2007-2011, Reuters dẫn thông tin từ các công tố viên của Mỹ cho biết ngày 20/11.
Cảnh sát Israel vừa mới đề nghị việc bị truy tố Bộ trưởng Nội vụ israel - Aryeh Deri về tội lừa đảo. Tuy nhiên sau đó, cảnh sát còn phát hiện thêm nhiều bằng chứng cho thấy ông Deri có hành vi trốn thuế và rửa tiền.
(DNVN) - Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát cho biết, việc thu hồi tài sản và khắc phục hậu quả vụ án của bị cáo Phan Sào Nam đã đạt gần 90,7% (1.337 tỷ đồng). Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Văn Dương chỉ mới khắc phục được gần 15% (244 tỷ đồng).
Các nhà điều tra đã xác định được một nhóm gồm ít nhất 3 công dân Malta bị nghi có liên quan đến vụ sát hại nhà báo Daphne Caruana Galizia, người đã phanh phui Hồ sơ Panama về các vụ trốn thuế đa quốc gia.
Malaysia vừa cáo buộc bà Rosmah Mansor, vợ của cựu Thủ tướng Najib Razak, đã xin xỏ và nhận hối lộ khoảng 45,16 triệu USD (hơn 1 nghìn tỷ đồng) từ một công ty quảng cáo cho một dự án của chính phủ.
(DNVN)- Trong khi số tiền gần 1.500 tỷ đồng thu từ đường dây đánh bạc, Phan Sào Nam đầu tư vào bất động sản, mua vàng, đô la, còn Nguyễn Văn Dương tinh vị hơn khi mở công ty, đầu tư vào BOT để rửa tiền tội lỗi thu được trên 1.600 tỷ đồng.
Ngày 12/11, TAND tỉnh Phú Thọ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án: Đánh bạc, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
End of content
Không có tin nào tiếp theo