Tìm kiếm: rửa-tiền
Bản Cáo trạng số 29/CT-VKS-P2 ngày 31/08/2018 của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ dài 235 trang truy tố 92 bị can trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ.
Một tòa án Thái Lan đã tuyên phạt nhà sư ăn chơi khét tiếng Wiraphon Sukphon 114 năm tù với hàng loạt tội danh lừa đảo, rửa tiền để phục vụ lối sống xa hoa. Phiên tòa còn xét xử nhà sư này với cáo buộc QHTD với trẻ vị thành niên dự kiến diễn ra trong vài tháng tới.
(DNVN) – Mỹ công bố thời điểm trừng phạt Iran, quân đội Israel trả đũa Hamas, định ngày Nga ra mắt máy bay ném bom chiến lược được nâng cấp, Malaysia sắp tiếp tục truy tố cựu Thủ tướng Najib Razak… là những tin tức nổi bật tối nay (7/8).
(DNVN) – Mỹ công bố thời điểm trừng phạt Iran, quân đội Israel trả đũa Hamas, định ngày Nga ra mắt máy bay ném bom chiến lược được nâng cấp, Malaysia sắp tiếp tục truy tố cựu Thủ tướng Najib Razak, Iran ra điều kiện đàm phán với Mỹ… là những tin tức nổi bật tối nay (7/8).
(DNVN)- EU kích hoạt luật chống lại trừng phạt của Mỹ nhằm vào Iran, Trung Quốc thử nghiệm thành công “vũ khí hủy diệt” mới, Nga “ăn miếng trả miếng” với Hy Lạp, Anh yêu cầu Nga dẫn độ nghi can trong vụ đầu độc cựu điệp viên… là những tin tức đáng chú ý sáng nay (7/8).
(DNVN) - EU kích hoạt luật chống lại trừng phạt của Mỹ nhằm vào Iran, Trung Quốc thử nghiệm thành công “vũ khí hủy diệt” mới, Nga “ăn miếng trả miếng” với Hy Lạp, nổ bồn chở dầu tại Italia, Anh sẽ yêu cầu Nga dẫn độ nghi can trong vụ đầu độc điệp viên hai mang, FBI bắt 4 công dân Nga tại Mỹ… là những tin tức đáng chú ý sáng nay (7/8).
Bản chất của Sky Mining là huy động vốn trái phép, ngoài vòng pháp lý nên khi có sự cố, nhà đầu tư sẽ "lãnh đủ"
(DNVN) – Bé trai 12 tuổi giết cha rồi dựng hiện tường giả, bị chết cháy do mang xăng đốt nhà người yêu, chồng siết cổ vợ đến chết rồi tự thú vì nghi ngoại tình, cha tâm thần chém chết 2 con, bị đâm chết do lớn tiếng ở quán nhậu… là những vụ án gây rúng động dư luận tuần qua (16/7-22/7/2018).
Bộ Công an cho biết, qua điều tra đã có đủ căn cứ đề nghị truy tố Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa đồng phạm về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Khoản 2, Điều 356 - Bộ luật Hình sự năm 2015.
Ngoài việc đề nghị tịch thu toàn bộ số tiền Vietcombank hưởng lợi, Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ và xử lý ở giai đoạn 2 đối với 3 nhân viên của Vietcombank.
Do tính chất phức tạp của vụ án đánh bạc qua game bài Rikvip, Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật ở giai đoạn 2 của vụ án đối với các cá nhân, tổ chức có dấu hiệu liên quan hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc, rửa tiền, mua bán trái phép hóa đơn…
Những vướng mắc, bất cập về quy định pháp luật về đất đai, trực tiếp là Luật Đất đai năm 2013 (sửa đối và bổ sung) hiện đang gây nhiều khó khăn và “trói chân” doanh nghiệp (DN). Đây là một trong những rào cản lớn nhất đối với doanh nghiệp khi thực hiện các dự án đầu tư và sản xuất kinh doanh.
Các nghiệp vụ chính xử lý giao dịch, đối soát, tra soát tức thời đã có thể được thực hiện trên hạ tầng mới dựa vào blockchain chỉ sau 4 tuần kể khi bắt tay vào cuộc thử nghiệm.
Cơ quan chức năng Mexico đã dẫn độ tên tội phạm Damaso Lopez - cánh tay phải của trùm ma túy Joaquin “El Chapo” Guzman - sang Mỹ để chịu truy tố.
Eike Batista từng là người giàu thứ 7 thế giới, nhưng đã sa cơ vài năm gần đây vì kinh doanh bết bát và scandal hối lộ.
End of content
Không có tin nào tiếp theo