Tìm kiếm: rửa-tiền
Phiến quân Syria thua đau ở Đông Ghouta, Nga tuyên bố sẽ "ăn miếng trả miếng" phương Tây, ông Kim Jong-un có thể đang thăm Trung Quốc, Mỹ và 20 quốc gia trục xuất hơn 100 nhà ngoại giao Nga vì vụ điệp viên Skripal…là những tin thế giới đáng chú ý sáng nay (27/3).
Tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán khoảng 342 tỷ đồng một tháng, trong đó 97% từ thẻ viễn thông và thẻ game.
Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải từ trần, hiệu trưởng từ chức sau vụ phụ huynh bắt cô giáo quỳ gối, Việt Nam đi đầu về đổi mới GD&ĐT… là những tin tức đáng chú ý trong ngày hôm nay.
Trước thực tế tội phạm trên Internet sử dụng một số hình thức thanh toán mới để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật như trốn thuế, đánh bạc, rửa tiền..., Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa giao các cơ quan rà soát đề xuất biện pháp thắt chặt quản lý, xử lý.
Bill Gates vừa mở mục giao lưu với người dùng toàn cầu trên mạng xã hội nổi tiếng Reddit. Nhiều câu hỏi thú vị đã được tỷ phú nổi tiếng trả lời trong những lúc rảnh rỗi.
Ông Nguyễn Thanh Hóa từng có nhiều năm làm trưởng phòng thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ.
Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Bình vừa phối hợp với lực lượng CSGT phát hiện 1 ôtô hiệu Camry-LE do nước ngoài sản xuất, mang BKS Hà Nội có dấu hiệu nhập lậu từ nước ngoài về.
Khởi tố nguyên Cục trưởng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, tạm dừng chấm dứt hợp đồng với 500 giáo viên ở Đăk Lăk, TP.HCM sẽ tinh giản biên chế hơn 2.000 người mỗi năm, gần 400 cảnh sát chữa cháy “bất lực” nhìn tàu chở xăng bốc cháy... là những tin hot ngày 11/3.
Ngày 11/3/2018, Ban Bí thư họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để nghe Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan chức năng liên quan báo cáo kết quả điều tra vụ án: "Tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền".
Nhà sáng lập tập đoàn Microsoft - Bill Gates cho rằng tiền ảo đang “sát hại con người một cách trực tiếp”.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia tài chính vẫn tỏ ra lạc quan về tiền ảo, thậm chí dự báo thị trường này sẽ vượt mốc nghìn tỷ USD vốn hóa trong năm nay.
Giới chức Ấn Độ ngày 22/2 đã phong tỏa cổ phiếu và quỹ của tỷ phú Nirav Modi với các công ty trang sức, cũng như hàng loạt xe hơi đắt tiền của ông do cáo buộc liên quan tới vụ lừa đảo ngân hàng lớn nhất trong lịch sử Ấn Độ.
Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đã thu hẹp đáng kể phạm vi xử lý hình sự đối với người có hành vi chuẩn bị phạm tội gồm 25 tội danh thuộc 5 nhóm tội phạm.
Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam; việc phát hành, cung ứng, sử dụng bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác làm phương tiện thanh toán là hành vi bị cấm tại Việt Nam.
Tiền ảo tăng giá 20 lần trong năm, liên tục lập đỉnh mới mỗi ngày, nhưng cũng có thể mất vài nghìn USD mỗi giờ.
End of content
Không có tin nào tiếp theo