(DNVN)-Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã lên tiếng bình luận về quyết định của Mỹ trong việc liệt Triều Tiên vào danh sách các nước tài trợ khủng bố.

(DNVN) - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 20/11 đã tái chỉ định Triều Tiên là nước tài trợ khủng bố với lý do chương trình hạt nhân của nước này đang đe dọa an ninh toàn cầu.

Có nhiều nội dung thay đổi quan trọng trong dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) có liên quan đến hoạt động quản lý kinh tế.

Hôm qua, lịch sử Mỹ - Cuba tiếp tục sang một trang mới khi Tổng thống Mỹ Barack Obama gặp gỡ Chủ tịch Cuba Raul Castro tại Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ (SotA) ở Panama.

Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) vừa yêu cầu HSBC chi nhánh Việt Nam cung cấp thông tin cụ thể về việc 37,5 triệu USD của 26 khách hàng Việt Nam bị cáo buộc là trốn thuế tại Thụy Sĩ.

Thủ đoạn của tội phạm rửa tiền luôn thay đổi và ngày càng tinh vi hơn nhằm đối phó, gây khó khăn cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc xác định, truy tìm, phong tỏa, tịch thu “tiền bẩn".

Thủ đoạn của tội phạm rửa tiền luôn thay đổi và ngày càng tinh vi hơn nhằm đối phó, gây khó khăn cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc xác định, truy tìm, phong tỏa, tịch thu “tiền bẩn".

Đại diện các ngân hàng nước ngoài đã kêu phiền hà khi triển khai các quy định mới về phòng chống rửa tiền, buộc khách hàng phải kê khai chi tiết thông tin cá nhân trong quá trình giao dịch, tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam giữa kỳ 2014 vừa qua.

Trong năm 2012, Cục Phòng chống rửa tiền Ngân hàng Nhà nước đã chuyển cơ quan công an xem xét, xác minh 160 báo cáo giao dịch đáng ngờ có liên quan đến hoạt động rửa tiền.

Trong năm 2012, Cục Phòng chống rửa tiền Ngân hàng Nhà nước đã chuyển cơ quan công an xem xét, xác minh 160 báo cáo giao dịch đáng ngờ có liên quan đến hoạt động rửa tiền.

Theo tin đã được một số báo đăng tải, một vài ngân hàng tại Việt Nam trong đó có Vietcombank có liên quan đến việc thực hiện giao dịch chuyển tiền thông qua website của Liberty Reserve được cho là bị dừng hoạt động trong thời gian gần đây vì lý do có liên quan đến hoạt động rửa tiền.

Trong buổi làm việc sáng 14/1, các thành viên của UBTV Quốc hội cho ý kiến về các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của các dự án Luật Giáo dục quốc phòng, an ninh - dự án luật đã được thảo luận, cho ý kiến tại kỳ họp thứ tư của Quốc hội khóa XIII.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Bộ Ngoại giao nước này bị kiện vì quản lý lỏng lẻo khiến tiền viện trợ dành cho chính quyền Palestine rơi vào tay “các nhóm khủng bố”, theo Hãng tin AFP ngày 28-11.

Tội phạm rửa tiền làm tăng tội phạm và tham nhũng, giảm uy tín đầu tư nước ngoài, suy yếu các định chế tài chính, làm tổn thương khu vực tư nhân và nền kinh tế.

Khủng bố hiện vẫn là mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình và an ninh trên thế giới bất chấp cuộc chiến chống khủng bố đã kéo dài hơn 10 năm và “trùm khủng bố số 1 thế giới” Bin Laden đã bị tiêu diệt.