Trong dự thảo mới nhất hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề xuất cấm sử dụng ví điện tử để rửa tiền, lừa đảo, gian lận.

Trong một động thái chưa từng có tiền lệ, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/4 nói rằng ông sẽ định danh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran là một tổ chức khủng bố. Đáp trả ngay lập tức, Iran cũng coi Mỹ là "chính phủ khủng bố".

DNVN - Hội đồng châu Âu (EC) hôm 13/2 (theo giờ địa phương) đã công bố danh sách đen 23 quốc gia có hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố, như Triều Tiên, Syria, Ả-rập Xê-út, Afghanistan, Pakistan, Libya, Iraq và Iran.

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố mọi phương án đang được xem xét đối với cuộc khủng hoảng tại Venezuela làm dấy lên nhiều lo ngại rằng Washington sẽ tìm cách can thiệp quân sự vào quốc gia Nam Mỹ này.

Thông tin mới tiết lộ về việc Saudi Arabia trả tiền thuê khách sạn của ông Trump được cho là giúp làm sáng tỏ hơn mối quan hệ giữa ông với chính quyền Riyadh.

Tin lời một “sĩ quan quân đội NATO” quen trên facebook, người phụ nữ trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội đã bị lừa đảo, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng với chiêu bài nộp tiền đảm bảo để nhận đồ đạc, ngoại tệ từ nước ngoài gửi về.

Quân đội Israel thừa nhận trong 18 tháng qua họ đã thực hiện hơn 200 cuộc tấn công, sử dụng 792 quả bom và tên lửa, nhằm vào hàng trăm mục tiêu nghi là thuộc về Iran tại Syria.

(DNVN) – Mỹ sắp mở cuộc tấn vào căn cứ điểm của quân Chính phủ Syria, Iran thách thức lệnh trừng phạt của Mỹ, Nga không kích Tây Bắc Syria, “cần phải công nhận Triều Tiên là quốc gia dừng hoạt động hạt nhân”… là những tin chính tối nay (4/9).

Được tặng Bitcoin vào ngày sinh nhật, nhưng tỷ phú Bill Gates thú nhận ông không tin tưởng vào khả năng thành công của Bitcoin, nên đã bán toàn bộ số tiền nắm giữ sau một khoảng thời gian.

(DNVN)-Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã lên tiếng bình luận về quyết định của Mỹ trong việc liệt Triều Tiên vào danh sách các nước tài trợ khủng bố.

(DNVN) - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 20/11 đã tái chỉ định Triều Tiên là nước tài trợ khủng bố với lý do chương trình hạt nhân của nước này đang đe dọa an ninh toàn cầu.

Có nhiều nội dung thay đổi quan trọng trong dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) có liên quan đến hoạt động quản lý kinh tế.

Hôm qua, lịch sử Mỹ - Cuba tiếp tục sang một trang mới khi Tổng thống Mỹ Barack Obama gặp gỡ Chủ tịch Cuba Raul Castro tại Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ (SotA) ở Panama.

Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) vừa yêu cầu HSBC chi nhánh Việt Nam cung cấp thông tin cụ thể về việc 37,5 triệu USD của 26 khách hàng Việt Nam bị cáo buộc là trốn thuế tại Thụy Sĩ.

Thủ đoạn của tội phạm rửa tiền luôn thay đổi và ngày càng tinh vi hơn nhằm đối phó, gây khó khăn cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc xác định, truy tìm, phong tỏa, tịch thu “tiền bẩn".