Bằng thủ đoạn đưa ra các thông tin gian dối, Hsu Ming Jung (Saga) đã chỉ đạo các cán bộ chủ chốt của công ty tư vấn cho các khách hàng là người Việt Nam ký hợp đồng ủy thác đầu tư, rồi sau đó chiếm đoạt tiền của họ.

Bằng cách huy động tiền kiểu đa cấp, từ tháng 12/2012 đến tháng 9/2014, Công ty TNHH Khải Thái thu của 1.586 khách hàng số tiền 501 tỷ đồng.

(DNVN) - Bộ Công an đã khám xét trụ sở Công ty Thiên Việt dùng phần mềm kinh doanh vàng khi chưa được phép của cơ quan quản lý.

(DNVN) Mới đây, thông tin sàn vàng của Công ty CP vàng và bất động sản BBG Việt Nam (BBG) vừa bị đánh sập gây chấn động giới đầu tư. Theo đó, ông Lê Minh Quang- Tổng giám đốc Công ty BBG Việt Nam đã bị Cơ quan An ninh Điều tra - Công an TP Hải Phòng bắt về tội “Kinh doanh trái phép” do đã có hành vi kinh doanh sàn vàng trái phép.

Bằng các “thủ thuật” tinh vi, thông qua kinh doanh vàng tài khoản, các đối tượng đã chiếm đoạt của khách hàng trên 60 tỉ đồng.

Bằng các “thủ thuật” tinh vi, thông qua kinh doanh vàng tài khoản, các đối tượng đã chiếm đoạt của khách hàng trên 60 tỉ đồng.

Sau khi một số sàn vàng như VGX, Khải Thái, Hung Kee… bị triệt phá, các sàn vàng còn lại đã âm thầm đóng cửa hoặc rút vào hoạt động bí mật.

Khoảng 700 nhà đầu tư tham gia “đánh vàng tài khoản” tại sàn vàng của Công ty cổ phần Đầu tư VGX đang đứng trước nguy cơ bị mất trắng và còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì hành vi đồng phạm do tham gia kinh doanh trái phép.

Mặc dù đã bị cấm từ 2 năm nay, các sàn vàng chui vẫn ngang nhiên hoạt động. Họ đang tiếp thị trực tiếp tại các sàn chứng khoán để lôi kéo nhóm nhà đầu tư này trong bối cảnh các kênh đầu tư đều kém hấp dẫn.

Hơn 2 năm đã trôi qua kể từ ngày ngày sàn vàng giao dịch vàng bị cấm, nhưng câu chuyện hậu sàn vàng chưa bao giờ lặng sóng. Và đến nay khi hiện tượng sàn vàng ảo tái diễn sôi động, lôi kéo nhiều người tham gia đầu tư.