Tìm kiếm: giao-dịch-bất-hợp-pháp

Cuộc nổi loạn của lực lượng quân sự tư nhân Wagner, nhìn bề ngoài, dường như mang lại lợi thế cho Ukraine và Mỹ cùng nhiều nước phương Tây khác, trong bối cảnh Kiev cố gắng tạo ra bước đột phá lớn trong cuộc phản công. Nhưng đến thời điểm hiện tại, Washington vẫn rất thận trọng khi đưa ra phản ứng công khai.
DNVN - Thực trạng giả mạo hồ sơ, giấy tờ nhằm trục lợi hiện nay diễn ra ngày càng tinh vi, theo phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM, mỗi năm Phòng tiếp nhận hàng trăm vụ trưng cầu giám định, đã phát hiện rất nhiều trường hợp làm giả giấy tờ, phổ biến nhất là chủ quyền nhà đất, CMND, giấy đăng ký xe…
DNVN - Theo báo cáo của Bloomberg, Binance Holdings Ltd đang bị Bộ Tư pháp và Sở Thuế vụ Mỹ điều tra về hành vi trốn thuế và rửa tiền trên sàn Binance - một sàn giao dịch lớn bậc nhất thế giới. Cụ thể, theo báo cáo, các quan chức từ DOJ và IRS đã “tìm kiếm thông tin từ các cá nhân có hiểu biết sâu sắc về các hoạt động kinh doanh của Binance”.
DNVN - Bộ Công an kiến nghị Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với NHNN Việt Nam, Bộ Tài chính và các bộ, ban, ngành có liên quan nghiên cứu về loại hình đầu tư kinh doanh Forex này, từng bước đưa loại hình đầu tư kinh doanh này vào khuôn khổ, theo nhiệm vụ, chức năng của pháp luật Việt Nam để có thể kiểm soát được.

End of content

Không có tin nào tiếp theo