DNVN - Sáng ngày 1/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Cẩm Yên (SN 1954) và Nguyễn Ngọc Thanh Hải (SN 1972), cùng ngụ thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang về hành vi “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Với thủ đoạn lập 111 bộ hồ sơ khống, hai anh em đều là lãnh đạo của quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn (Triệu Sơn, Thanh Hóa) đã rút trên 22 tỷ đồng từ quỹ tín dụng nhân dân sử dụng với mục đích cá nhân.

Từ năm 2011-2017, Lãm đã trực tiếp nhận tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân, chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng.

Lợi dụng sơ hở của tên cướp, Giám đốc Quỹ tín dụng xã Thanh Thủy đã quật ngã đối tượng trong chớp mắt. Thời gian từ khi xảy ra vụ cướp đến thời điểm khống chế được kẻ cầm súng chưa đầy 2 phút.

Ngân hàng nhà nước (NHNN) Việt Nam đã và đang chỉ đạo quyết liệt NHNN chi nhánh Đồng Nai giám sát chặt chẽ hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) Thái Bình, phối hợp với cơ quan chức năng xem xét trách nhiệm những cá nhân liên quan để có các biện pháp thu hồi nợ và trả tiền gửi cho người dân.

Lãnh đạo NHNN Việt Nam tỉnh Đồng Nai xác nhận vị Giám đốc Quỹ tín dụng Thái Bình đã xuất cảnh từ tháng 4.

Hàng chục người dân gửi tiền Quỹ tín dụng đã kéo đến trụ sở để đòi tiền nhưng giám đốc đã “mất tích” với số tiền gần 50 tì.

Ông Nha bị bắt với cáo buộc đã dùng tiền huy động được cho các doanh nghiệp vay nhưng không thể thu hồi gây thất thoát hơn 28 tỷ đồng.

Phòng PC46 Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giam Thư để tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo pháp luật.

Trong thời gian làm Phó giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Khánh Hòa, đối tượng đã nhiều lần “thụt két” số tiền hàng tỉ đồng rồi bỏ trốn.

Trong quá trình làm giám đốc Quỹ Tín dụng Trung ương Chi nhánh Đồng Nai, bà Mỹ đã làm trái các quy định về thẩm định, phê duyệt hồ sơ vay vốn cho doanh nghiệp và người dân gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng.