Trong năm 2012, Cục Phòng chống rửa tiền Ngân hàng Nhà nước đã chuyển cơ quan công an xem xét, xác minh 160 báo cáo giao dịch đáng ngờ có liên quan đến hoạt động rửa tiền.

Ngân hàng phải trả lại chính lượng vàng đã gửi nếu khách yêu cầu, điều này đồng nghĩa với việc khi đi gửi vàng, người dân cần lưu ý ghi rõ loại vàng miếng, số sê ri (nếu có), đặc điểm vàng miếng gửi bảo quản…

Ngày 14/8/2013 tại Hà Nội, SeABank đã được ngân hàng Wells Fargo - một trong bốn ngân hàng lớn nhất của Mỹ, trao giải thưởng về chất lượng soạn điện thanh toán chuẩn 6 tháng đầu năm 2013 (High Straight-Through Rate for Payment Processing).

Ngày 6/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Phú Yên cho biết đã thông báo đến các cơ quan có liên quan về việc khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Minh (sinh năm 1958), Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Cảng Vũng Rô.

Một trong những lô tiền giả lớn nhất từ trước đến nay lên tới hơn 600 triệu đồng vừa bị các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn phát hiện bắt giữ ngay tại cửa ngõ vùng biên. Đối tượng vận chuyển thừa nhận đưa tiền giả từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.

Từ 19/8 tới, các tổ chức tín dụng (TCTD) phi ngân hàng không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi. Chứng nhận Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) đã được cấp cho 11 TCTD phi ngân hàng hiện nay cũng sắp hết giá trị.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố Dự thảo Thông tư Quy định về xử lý tiền giả, nghi giả trong ngành ngân hàng. Theo dự thảo Thông tư, NHNN nghiêm cấm các tổ chức tín dụng trả lại tiền giả cho khách hàng mà phải tịch thu, bấm lỗ và chuyển về cho NHNN tiêu hủy.

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 17/2013 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

Làm giả các giấy bảo lãnh cùng những giấy tờ có giá khác, hai Tổng GĐ, kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị ở nhiều cty đã chiếm đoạt hơn 61 tỷ đồng từ các bị hại.

Một phụ nữ từng có 3 tiền án về lừa đảo, trộm cắp lại dễ dàng kết thân với Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Phát triển VN tại Đắc Lắc - Đắc Nông để móc ngoặc lừa vay tiền, cùng các đồng phạm chiếm đoạt tới hơn 1.058 tỉ đồng của 3 ngân hàng.

Ông Trần Minh Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn tỉnh, Quỹ Đầu tư phát triển Đồng Nai sẽ bảo lãnh cho các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn trung và dài hạn tại các ngân hàng thương mại để thực hiện đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh nhưng chưa có khả năng đáp ứng các điều kiện về bảo đảm tiền vay.

Lợi dụng vai trò giao dịch viên, Liên, Nhung cùng bàn và lên kế hoạch dựng sổ tiết kiệm khống để moi bạc tỷ của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện Thường Tín.

Trong gần 7 năm qua, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã cấp vốn tín dụng đầu tư cho nền kinh tế gần 150 nghìn tỷ đồng, góp phần quan trọng trong hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội đất nước.