Với thủ đoạn huy động vốn đa cấp qua mạng Internet, Công ty Cộng Đồng Việt đã vươn “vòi bạch tuộc” ra nhiều tỉnh thành để thực hiện các hành vi lừa đảo.

Thời gian vừa qua, không ít vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra, “mồi nhử” là món hời béo bở nhờ vào “chạy chọt” giao dịch cửa sau.

Cũng với “chiêu” nộp phí 6 triệu đồng để làm thành viên và rủ rê người khác làm mạng lưới thành viên để hưởng tiền “hoa hồng” 1,5 triệu đồng, công ty Tâm Mặt Trời đã lôi kéo gần 40 ngàn người trên 30 tỉnh thành tham gia.

Ngày 24/10, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đã xác minh, phát hiện và bắt một đối tượng lừa đảo giả danh là cán bộ Bộ Tài chính nhằm chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp.

Ngày 23/10, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 87/2012/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

Đỉa sống được chứa trong các bao lưới, bảo quản trong thùng xốp, một số được ướp đông nhưng đa số đỉa chuyển về Việt Nam trong tình trạng “bò lúc nhúc” khiến lực lượng chức năng phải buồn nôn khi xử lý...

Sáng 19/10, đội chống buôn lậu Phòng cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hà Nội phối hợp các cơ quan chức năng bắt giữ một lượng lớn hàng lậu tại ngõ 27 phố Nguyễn Tư Giản, Hà Nội.

Cơ quan điều tra Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ nguyên trưởng phòng môi giới Công ty Cổ phần chứng khoán Viễn Đông để điều tra về hành vi lừa đảo của vị trưởng phòng này và của các cá nhân khác.

Lợi dụng “mác” nhân viên ngân hàng, đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng một cách dễ dàng mà người giao tiền không hề hay biết.

Dưới các chiêu thức vay mượn tiền trả lãi suất cao rồi chiếm đoạt, tuyên bố bể nợ, mất khả năng thanh toán đang diễn ra ngày càng nhiều ở Gia Lai.

Khát vốn đầu tư sản xuất - kinh doanh, không ít doanh nghiệp hoa mắt trước khoản vốn vay dễ dàng của nước ngoài và đã bị rơi vào bẫy mà các đối tượng lừa đảo giăng sẵn.

Chính phủ đã nhận diện được các hành vi thâu tóm ngân hàng (NH), việc khởi tố ông Trần Xuân Giá và các đối tượng liên quan đã được lường trước, nên không ảnh hưởng tới hoạt động của ngân hàng Á Châu (ACB) và hệ thống. Đó là thông tin được xác nhận tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 9 diễn ra chiều qua 27.9.

Tình trạng rút ruột container theo đường vận chuyển tiếp tục gia tăng không chỉ gây thiệt hại cho doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Vụ việc bị phát hiện khi Ngân hàng Quân đội nhận được yêu cầu kiểm tra, dừng thanh toán của tổ chức thẻ quốc tế AG và khiếu nại của 40 chủ thẻ bị mất tiền trong tài khoản.

Liên quan đến vụ “nguy cơ mất tiền vì mua nhà trên giấy”, sáng 26/9, Công an Thành phố Hà Nội cho biết đã bắt được Trần Ứng Thanh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần vật liệu xây dựng - xuất nhập khẩu Hồng Hà.