Tìm kiếm: Rửa-tiền
Tin từ huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh tối 20/6 cho biết, sau hai ngày xảy ra sự cố sét đánh hỏng đường dây điện 22KV ở khu vực đảo Ba Mùn (huyện Vân Đồn), hiện toàn đảo vẫn bị mất điện và có thể còn mất điện trong vòng 1 tuần nữa.
(DNVN) - Do bị nghi ngờ có quan hệ làm ăn với trùm ma túy Raul Flores Fernandez nên Rafael Marquez của ĐT Mexico đã bị chính phủ Mỹ phong tỏa tài sản. Thậm chí, hậu vệ 39 tuổi còn phải nhận hàng tá lệnh cấm khi thi đấu tại World Cup 2018.
Lãnh đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền bao gồm Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Thống đốc Ngân hàng nhà nước, 2 Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì phiên họp đầu tiên của Ban chiều ngày 19/6.
(DNVN) - Mỹ “dội” bom vào căn cứ của quân đội Syria, khủng bố ở Nigeria dùng trẻ em làm “bom sống” sát hại ít nhất 31 người, Afghanistan gia hạn lệnh ngừng bắn với Taliban, Ả Rập Saudi đánh chặn tên lửa bắn từ Yemen, Đại sứ Mỹ tại Canada bị dọa giết… là những tin thế giới đáng chú ý sáng nay (18/6).
(DNVN) - Nga lên kế hoạch xây đường ống dẫn khí đốt qua Triều Tiên, ông Trump hợp tác với “người cũ” để tái tranh cử năm 2020, Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt 26 tay súng người Kurd, Trung Quốc sẽ áp thuế bổ sung với 659 mặt hàng xuất khẩu của Mỹ… là những tin thế giới đáng chú ý sáng nay (16/6).
(DNVN) - Đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM cảnh báo, hiện nay thủ đoạn mới của tội phạm là giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ông Mariano Rajoy đã bị buộc thôi chức Thủ tướng Tây Ban Nha sau thất bại tại cuộc bỏ phiếu tín nhiệm ở quốc hội vì bê bối tham nhũng trong đảng do ông lãnh đạo. Tân thủ tướng dự kiến sẽ nhậm chức vào cuối tuần này.
Trước nhiều thông tin về hiện trạng mạo danh, sử dụng giấy tờ giả để mở và sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng; NHNN vừa có văn bản yêu cầu thực hiện một số nội dung phòng, chống gian lận trong quy trình mở tài khoản, thẻ ATM.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu thực hiện một số nội dung phòng, chống gian lận trong quy trình mở tài khoản thanh toán, thẻ ATM.
Bill Gates đã đầu tư vào rất nhiều lĩnh vực khác nhau từ mặt trăng đến công nghệ, từ start-up nghiên cứu vũ trụ đến nhà máy chế biến thịt trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, có một lĩnh vực mà Gates không bao giờ muốn đổ tiền vào: đó chính là bitcoin!
Trong số những đồng tiền ảo bị đánh cắp, kẻ gian thường nhắm tới các loại phổ biến và có giá trị cao như Ripple, Bitcoin, Ethereum hay Litecoin.
Các đối tượng giả danh công an, kiểm sát gọi điện thoại tới bị hại, thông báo họ có liên quan đến một vụ án hình sự. Sau khi đe dọa để bị hại lo lắng, hoảng sợ, các đối tượng yêu cầu bị hại chuyển tiền để chứng minh mình trong sạch.
Là tỷ phú bất động sản có sức ảnh hưởng trên cả chính trường và thương trường Trung Quốc, Ng Lap Seng bất ngờ bị tòa án Mỹ tuyên phạt 4 năm tù vì hối lộ quan chức Liên Hợp Quốc.
Cảnh sát Malaysia đêm 17/5 đã tiến hành khám xét các căn hộ của cựu Thủ tướng Najib Razak ở thủ đô Kuala Lumpur và phát hiện 284 hộp chứa túi xách hàng hiệu, 72 bao chứa tiền, kim cương và những đồ vật có giá trị khác.
(DNVN)- Quân đội Syria giải phóng 65 thị trấn và ngôi làng ở Damascus, cảnh sát Malaysia lục soát nhà riêng của cựu Thủ tướng, Mỹ rút máy bay B-52 khỏi tập trận chung với Hàn Quốc, công tố viên đặc biệt thừa nhận không thể truy tố Tổng thống Trump, Uỷ ban Tình báo Thượng viện Mỹ kết luận Nga can thiệp bầu cử… là những tin thế giới đáng chú ý sáng nay (17/5).
End of content
Không có tin nào tiếp theo