Ngày 1/11, Công an quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Ngô Thị Sen (42 tuổi, trú thôn 5, Thủy Phù, Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai cán bộ ngân hàng Techcombanhk vừa bị Toà án Thanh Hoá tuyên phạt gần 30 năm tù giam về tội lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản và đánh bạc.

Lén tháo dây chuyền vàng của học sinh không được, Hương đề nghị các em cất vào cặp kẻo mất rồi đánh tráo bằng hàng giả.

Với thủ đoạn huy động vốn đa cấp qua mạng Internet, Công ty Cộng Đồng Việt đã vươn “vòi bạch tuộc” ra nhiều tỉnh thành để thực hiện các hành vi lừa đảo.

Cũng với “chiêu” nộp phí 6 triệu đồng để làm thành viên và rủ rê người khác làm mạng lưới thành viên để hưởng tiền “hoa hồng” 1,5 triệu đồng, công ty Tâm Mặt Trời đã lôi kéo gần 40 ngàn người trên 30 tỉnh thành tham gia.

Để có được sản phẩm mới đưa ra thị trường, nhà sản xuất phải vắt óc tìm ý tưởng độc đáo, mới lạ, họ phải vay mượn, thậm chí bán hay cầm cố nhà cửa, xe cộ để có vốn kinh doanh. Thế nhưng nhiều sản phẩm mới ra thị trường đã phải “chết yểu” bởi nạn hàng nhái, hàng giả.

Vượt trần lãi suất huy động; sở hữu chéo tại các ngân hàng cổ phần thương mại khiến dòng vốn huy động đi lòng vòng giữa các ngân hàng... được cho là những trở ngại của tái cấu trúc ngân hàng.

Lợi dụng “mác” nhân viên ngân hàng, đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng một cách dễ dàng mà người giao tiền không hề hay biết.

Chính phủ đã nhận diện được các hành vi thâu tóm ngân hàng (NH), việc khởi tố ông Trần Xuân Giá và các đối tượng liên quan đã được lường trước, nên không ảnh hưởng tới hoạt động của ngân hàng Á Châu (ACB) và hệ thống. Đó là thông tin được xác nhận tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 9 diễn ra chiều qua 27.9.

Chủ động lừa gom sổ đỏ người dân để thế chấp vay tiền rồi không ngờ có một ngày “cò” ngân hàng lại bị dính bẫy chẳng khác nào “gậy ông đập lưng ông”.

Ngô Minh Thuyên, nguyên GĐ PGD Ngân hàng Techcombank Tiên Sơn (Bắc Ninh) đã lập khống nhiều hồ sơ, chiếm đoạt tài sản tại ngân hàng do Thuyên đang quản lý với số tiền gần 9 tỷ đồng.

Hám lợi, một kế toán đã làm giả phiếu mua quà tặng của công ty nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Hành vi này đã bị lực lượng Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an Thành phố Hà Nội lật tẩy.

Những đại gia sở hữu số tiền công khai lên đến hàng chục ngàn tỷ, nổi tiếng với những tài sản khủng, những câu chuyện truyền tụng về mối quan hệ và thú ăn chơi hiếm có luôn được nhắc đến với sự ngưỡng mộ. Nhưng một ngày, họ bị phá sản, lâm vào vòng lao lý thì lại có quá nhiều khuất tất được phơi bày trước ánh sáng. Đó có phải là điều bất ngờ?

Bỏ ra 1,5 tỷ đồng để “câu” nạn nhân vào bẫy, ông giám đốc công ty thẻ cào vạch ra kế hoạch chi tiết theo kiểu “liên hoàn” 9 vố, ẵm toàn bộ gia sản của đối tác. Khi nạn nhân nhận ra bộ mặt của kẻ lừa đảo thì gần 20 tỷ đồng đã tan như bong bóng xà phòng.

Vờ làm hồ sơ vay vốn mua 4 ô tô, có dấu hiệu móc nối với nhân viên ngân hàng để được giải ngân sai quy định rồi chiếm đoạt tiền, đẩy người bảo lãnh đứng trước nguy cơ mất nhà.