Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 20/2019/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngày 31/5, tại Hà Nội sẽ diễn ra Lễ công bố Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự tại Điều 324 về tội rửa tiền.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã gây bất ngờ khi công khai bản danh sách 46 quan chức mà ông nói là dính dáng tới ma túy, trong đó có các thị trưởng, phó thị trưởng và nghị sĩ quốc hội.

Trong năm 2018, lực lượng Cảnh sát quốc gia Ecuador đã tịch thu lượng ma túy kỷ lục với tổng số hơn 97 tấn ma túy các loại.

DNVN - Hội đồng châu Âu (EC) hôm 13/2 (theo giờ địa phương) đã công bố danh sách đen 23 quốc gia có hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố, như Triều Tiên, Syria, Ả-rập Xê-út, Afghanistan, Pakistan, Libya, Iraq và Iran.

Dù hứa hẹn sẽ chia chác tới 50% số tiền tham nhũng lên tới 144 triệu USD, nhưng một cựu quan chức cấp cao ở Quảng Đông, Trung Quốc vẫn không thể tìm được đối tác sẽ giúp người này chuyển được khoản tiền “bẩn” ra ngoài đại lục.

(DNVN) – Mỹ công bố thời điểm trừng phạt Iran, quân đội Israel trả đũa Hamas, định ngày Nga ra mắt máy bay ném bom chiến lược được nâng cấp, Malaysia sắp tiếp tục truy tố cựu Thủ tướng Najib Razak… là những tin tức nổi bật tối nay (7/8).

(DNVN) – Mỹ công bố thời điểm trừng phạt Iran, quân đội Israel trả đũa Hamas, định ngày Nga ra mắt máy bay ném bom chiến lược được nâng cấp, Malaysia sắp tiếp tục truy tố cựu Thủ tướng Najib Razak, Iran ra điều kiện đàm phán với Mỹ… là những tin tức nổi bật tối nay (7/8).

Các nghiệp vụ chính xử lý giao dịch, đối soát, tra soát tức thời đã có thể được thực hiện trên hạ tầng mới dựa vào blockchain chỉ sau 4 tuần kể khi bắt tay vào cuộc thử nghiệm.

Thời gian qua, Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai một số công việc, biện pháp để giúp người dân hiểu được rủi ro, thận trọng và cảnh giác khi tham gia đầu tư, giao dịch mua bán tiền ảo, ngăn ngừa ảnh hưởng tiêu cực của tiền ảo.

Tin từ huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh tối 20/6 cho biết, sau hai ngày xảy ra sự cố sét đánh hỏng đường dây điện 22KV ở khu vực đảo Ba Mùn (huyện Vân Đồn), hiện toàn đảo vẫn bị mất điện và có thể còn mất điện trong vòng 1 tuần nữa.

Lãnh đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền bao gồm Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Thống đốc Ngân hàng nhà nước, 2 Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì phiên họp đầu tiên của Ban chiều ngày 19/6.

Trước nhiều thông tin về hiện trạng mạo danh, sử dụng giấy tờ giả để mở và sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng; NHNN vừa có văn bản yêu cầu thực hiện một số nội dung phòng, chống gian lận trong quy trình mở tài khoản, thẻ ATM.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu thực hiện một số nội dung phòng, chống gian lận trong quy trình mở tài khoản thanh toán, thẻ ATM.

Với những dự cảm về thất bại, nhóm khủng bố IS bắt đầu chuyển tiền từ các lãnh thổ do chúng kiểm soát, đặc biệt là sang châu Âu.